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Análise: Quanto Bitcoin foi realmente lavado para atividades criminosas em 2019

  • A empresa de análise Chainalysis publicou um relatório preliminar sobre seu “2020 Crypto Crime Report” (Relátorio de cripto-delitos 2020), que revela a quantidade de Bitcoin que foi lavado em atividades criminosas em 2019.
  • De acordo com o relatório, “Over The Counter Brokers” encoraja a atividade criminosa e torna a acusação mais difícil.

Especialmente nos primeiros anos, Bitcoin (BTC) tem tido uma reputação como um instrumento de financiamento do crime e lavagem de dinheiro. Esta reputação não surgiu por acaso. Muitos se referem à lendária plataforma Darknet de Ross Ulbricht, “Silk Road”, como o primeiro caso de uso “real” para o Bitcoin. Desde o fim de Silk Road, no entanto, a imagem do Bitcoin tem mudado gradualmente.

Os últimos dois anos em particular mostraram que Bitcoin tem superado a sua má reputação e é agora aceite por instituições financeiras e bancos de Wall Street. No entanto, o argumento do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo é ainda um dos mais populares entre as autoridades e os críticos do Bitcoin em todo o mundo quando se trata de criticar o Bitcoin.

A empresa de análise de criptomoedas Chainalysis chegou ao fundo do mito no seu “2020 Crypto Crime Report”. Em um post de blog preliminar ao seu relatório, a empresa escreve que os serviços de alto risco incluem bolsas como P2P, serviços de mistura, trocas de alto risco e sites de jogo. Os serviços ilegais vão desde endereços de resgate, entidades sancionadas, mercados escuros e endereços associados a esquemas fraudulentos e fundos roubados.

Ao longo de 2019, Chainalysis rastreou aproximadamente $2,8 bilhões de dólares de Bitcoin trazidos para as bolsas por entidades criminosas. Surpreendentemente, pouco mais de 50% desse valor foi para as duas principais bolsas de criptomoedas Binance (27,5%) e Huobi (24,7%). No total, segundo Chainalysis, em 2019, pouco mais de 300.000 contas individuais de Binance e Huobi receberam Bitcoin de fontes criminosas.

A Huobi, em particular, não deve ser uma surpresa completa para muitos dos membros da indústria. A bolsa foi recentemente associada com liquidações do hacking Upbit e do esquema PlusToken. Como Chainalysis escreveu em uma investigação em meados de dezembro, as pessoas por trás da fraude PlusToken já liquidaram 25.000 de 45.000 BTCs através da plataforma OTC da Huobi.

A análise centra-se em Binance e Huobi

Como Chainalysis escreve, um pequeno segmento dos endereços de Binance e Huobi é particularmente ativo. As 2.196 contas com as maiores receitas receberam um total de quase 27,8 bilhões de dólares em Bitcoin, em 2019. Só as 31 contas do segmento com maior receita receberam um total de pouco mais de US$ 8 bilhões em Bitcoin em 2019, e cada uma dessas 31 contas recebeu individualmente entre US$ 100 milhões e US$ 1 bilhão.

Chainalysis vê um grande problema nos corretores OTC (Over The Counter) quando se trata de lavagem de dinheiro. Estes encorajam a actividade criminosa e tornam a acusação mais difícil:

O problema, no entanto, é que enquanto a maioria dos corretores OTC gerem um negócio legítimo, alguns deles são especializados em fornecer serviços de lavagem de dinheiro a criminosos. Os corretores OTC normalmente têm requisitos KYC muito mais baixos do que as bolsas em que operam.

Muitos deles tiram partido deste laxismo para ajudar os criminosos a lavar e levantar fundos, normalmente trocando primeiro Bitcoin e outras criptomoedas por Tether como moeda intermediária estável antes de presumivelmente pagar na Fiat.

Chainalysis compilou uma lista de 100 grandes corretores OTC que receberam grandes quantidades de criptomoedas de fontes ilegais e, presumivelmente, oferecem serviços de lavagem de dinheiro. Os chamados Rogue 100 são comerciantes extremamente activos. De acordo com os estudos, 70 destes corretores OTC pertencem ao grupo de contas Huobi que recebem Bitcoin de fontes ilegais.

32 deles estão no grupo das 810 contas que recebem o Bitcoin mais ilegal, e 20 deles receberam 1 milhão de dólares ou mais de Bitcoin ilegal em 2019. No total, esses 70 corretores OTC receberam $194 milhões em Bitcoin de entidades criminosas ao longo de 2019.

Entretanto, como Chainalysis também observa, nem uma única conta de Binance está entre as 70 das 100 Rogue.

Como a reputação da indústria de criptomoedas pode ser ainda mais reforçada?

A fim de melhorar ainda mais a reputação da indústria de criptomoedas, Chainalysis propõe medidas concretas que “agências de aplicação da lei, reguladores e empresas de criptomoedas podem tomar para prevenir a lavagem de dinheiro”:

Tudo começa com transparência. […] Mas com ferramentas de análise da blockchain como Chainalysis, podemos analisar as transações registradas na blockchain e obter uma visão de como os criminosos estão lavando fundos muito mais rapidamente, como mostramos acima. Agentes da lei e reguladores precisam se tornar especialistas nessa tecnologia para começar a combater a lavagem de criptomoedas. […]

Também pedimos às bolsas que realizem diligências mais extensivas sobre os corretores OTC e outros serviços aninhados que operam na sua plataforma.

O relatório completo deverá ser publicado no final deste mês. Espera-se que isto também esclareça questões sobre a origem dos Bitcoins lavados e quanto delas têm origem em bolsas fraudulentas e outros esquemas, tais como o PlusToken. Então o valor de cerca de 2,8 bilhões de dólares de Bitcoin lavado deve “relativizar-se” ainda mais no contexto.

Comparado com a lavagem global de dinheiro no sistema fiat em um ano, que é estimado pelas Nações Unidas (ONU) em cerca de 2 – 5% do PIB global ou 800 bilhões de dólares – 2 trilhões, o montante pode ser considerado pequeno em comparação direta.

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About Author

Jake Simmons

Jake Simmons tem sido um entusiasta de criptomonedas desde 2016, e desde que ouviu falar sobre Bitcoin e tecnologia blockchain, ele tem estado envolvido com o assunto todos os dias. Além das criptomoedas, Jake estudou ciência da computação e trabalhou por 2 anos para uma startup no setor de blockchain. Na CNF ele é responsável pelas questões técnicas. Seu objetivo é tornar o mundo consciente das moedas criptográficas de uma forma simples e compreensível.

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