- O caso destaca um esforço legal fundamental dos EUA contra fraudes no mercado de criptomoedas.
- As prisões e acusações globais destacam a necessidade de cooperação internacional na regulamentação das criptomoedas.
Em uma grande repressão às atividades fraudulentas no mercado de criptomoedas, os promotores federais de Boston acusaram a Gotbit, a ZM Quant, a CLS Global e a MyTrade, juntamente com seus líderes e funcionários, de manipulação de mercado e comércio fraudulento. Essa ação pode ter sido influenciada pela recente atualização da CNF sobre o debate presidencial dos EUA, em que Kamala Harris superou Donald Trump, embora a criptomoeda não tenha sido mencionada.
A investigação, que levou a prisões em vários países, resultou em cinco indivíduos que se declararam culpados ou concordaram em fazê-lo. De acordo com informações recentes compartilhadas em um tweet, quatro empresas de criptomoedas e 14 indivíduos foram acusados no que os promotores dos EUA disseram na quarta-feira ser o primeiro processo criminal de empresas de serviços financeiros por manipulação de mercado e comércio fraudulento no setor de criptografia.
BOSTON, Oct 9 (Reuters) – Four cryptocurrency companies and 14 individuals have been charged in what U.S. prosecutors on Wednesday said was the first criminal prosecution of financial services firms for market manipulation and sham trading in the crypto sector.
Federal…
— db (@tier10k) October 9, 2024
Além disso, os promotores federais em Boston acusaram as empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade e seus líderes e funcionários em uma operação que também envolveu prisões no exterior. Cinco pessoas já concordaram em se declarar culpadas ou já o fizeram.
A acusação representa um marco significativo nos esforços para combater a fraude no setor de criptografia. Esse caso representa um dos primeiros processos criminais direcionados a empresas de serviços financeiros no espaço das criptomoedas, destacando o foco crescente do governo dos EUA em regulamentar e responsabilizar as empresas de criptografia por práticas fraudulentas.
Caso internacional de fraude de criptografia e preço do BTC
A investigação revelou uma ampla gama de atividades fraudulentas, incluindo propaganda falsa, manipulação de mercado e práticas comerciais manipuladoras. A Gotbit, em particular, tem uma reputação notória de envolvimento em golpes de “puxada de tapete”, em que os desenvolvedores desaparecem com os fundos dos investidores. A empresa se vangloriou abertamente de suas práticas controversas, consolidando ainda mais sua posição negativa no espaço criptográfico.
Além disso, como a CNF destacou anteriormente em um relatório sobre a volatilidade do mercado em caso de queda das criptomoedas, à medida que o cenário do Bitcoin evolui, os investidores devem ter conhecimento e flexibilidade para aproveitar as oportunidades e controlar os riscos. No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin (BTC) estava sendo negociado a US$ 60.770,58, com uma queda de 2,30% no último dia e 0,61% na última semana.
