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Bitcoin Mixing é classificado como crime pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos

  • Coin Ninja CEO preso por alegado envolvimento em lavagem de 300 milhões de dólares.
  • O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) classifica a Bitcoin Mixing como um negócio de lavagem de dinheiro.

O CEO da Coin Ninja, Larry Harmon, foi preso por sua suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro. A investigação foi conduzida pelo IRS (Internal Revenue Services) e pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) com a assistência da Financial Crimes Enforcement Network.

Harmon colaborou para o branqueamento de 350.000 Bitcoin

Harmon foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA das seguintes acusações: conspiração para lavar dinheiro com instrumentos monetários, operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e transferir dinheiro sem licença. O caso será tratado pelo Juiz Superior Beryl Howell no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia.

De acordo com a acusação, Harmon criou e operou o Bitcoin Mixer Helix de 2014 a 2017. Isto permitiu aos clientes Helix enviar dinheiro a um destinatário com um método “especificamente concebido” para ocultar a origem e a actividade das transacções Bitcoin.

Além disso, DOJ alega que a Harmon conduziu negócios através da Darknet e ofereceu seus serviços para ocultar as transações de seus clientes das agências de aplicação da lei dos EUA. O DOJ alegou que Helix e o método Bitcoin Mixing são parte de um negócio usado para enviar e lavar dinheiro.

De acordo com a acusação, os serviços de Helix foram anunciados através da Grams, o motor de busca de Harmon na Darknet. Os serviços da Helix poderiam ser comprados na Colômbia e em outros estados selecionados nos Estados Unidos. Helix se ofereceu para “limpar Bitcoins” para seus clientes alegando usar novos endereços para cada transação para evitar as autoridades.

O Departamento de Justiça estima que a Harmon lavou cerca de 350.000 bitcoins avaliados em $300 milhões durante o período de operação da Helix. O Procurador-Geral Adjunto dos EUA, Brian Benczkowski, disse:

Helix supostamente lavou centenas de milhões de dólares de receitas ilícitas de narcóticos e outros lucros criminosos para os usuários da Darknet ao redor do mundo.

O Chefe de Investigação Criminal do IRS, Don Fort, também emitiu declarações sobre o caso. Fort alegou que Helix tinha apenas um propósito e que era esconder as transações sobre a Darknet das autoridades dos EUA. Ele também acrescentou:

Trabalhando em conjunto com outros sites, ele procurou ser o lavador de dinheiro ‘go-to’ na Darknet.

A investigação indica que a alegada empresa de Harmon, Helix, estava a trabalhar em conjunto com a AlphaBay. Helix prestou o serviço de lavagem de Bitcoin a essa outra empresa que, segundo a alegação, era um dos maiores mercados negros da Darknet. A AlphaBay foi encerrada em 2017 por uma investigação do DOJ.

Implicações para o mercado de Bitcoin

A prisão e investigação do DOJ é um precedente que pode prejudicar outras empresas que oferecem serviços de Bitcoin Mixing. Na cripto-comunidade, tem havido uma resposta de medo e incerteza para os defensores e usuários de moedas de privacidade.

Em 2019, as principais bolsas de valores tiraram Monero, Zcash, Dash e outras moedas de privacidade de seu portfólio. As autoridades têm aumentado as ações contra essas criptomoedas e, no futuro, outros usuários poderão ser acusados de acusações semelhantes.

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Reynaldo Márquez tem acompanhado de perto o crescimento da tecnologia Bitcoin e blockchain desde 2016. Desde então, tem trabalhado como colunista em criptomoedas cobrindo avanços, quedas e aumentos no mercado, bifurcações e desenvolvimentos. Ele acredita que as criptomoedas e a tecnologia blockchain terão um grande impacto positivo na vida das pessoas.

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