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Atualização do caso Bitfinex e Tether pela alegada manipulação

  • O Procurador-Geral de Nova Iorque continua a pressionar a Suprema Corte de Nova Iorque no caso contra Bitfinex e Tether.
  • Ambas as partes apresentaram seus argumentos em defesa ou improcedência do caso.

Na CNF, os acontecimentos que envolveram o processo contra o câmbio de criptomoedas e a moeda estável Tether foram acompanhados de perto. Ambas as entidades foram objecto de processos judiciais na sequência da publicação de um estudo. Este relatório teria alegadamente verificado a participação das entidades na manipulação do preço do Bitcoin.

As entidades descreveram os processos judiciais como uma oportunidade para “advogados mercenários” obterem lucro. Sobre o estudo eles disseram que sua metodologia está errada e suas conclusões são falsas.

O Povo vs. Bitfinex e Tether: os argumentos das partes

Um dos processos contra Bitfinex e Tether foi instaurado no Distrito Sul de Nova Iorque por Roche Freedman LLP. Agora, a Procuradoria Geral da República de Nova Iorque (NYAG) introduziu um documento na mais alta entidade legal daquele estado.

O documento foi apresentado em 4 de dezembro do ano corrente. A Bitfinex e a Tether teriam provocado esta resposta solicitando um apelo à instituição em causa.

No documento apresentado pelo Estado de Nova Iorque em nome do Procurador-Geral da República, esclarece-se que a acusação está sendo feita sobre o Martin Act. Esta lei sancionaria a alegada fraude cometida pela troca de criptomoedas.

Além disso, o Estado procura apresentar uma ordem para que os réus forneçam documentos, registos e informações necessárias para a investigação em curso. O Estado também está buscando aprovação para uma medida cautelar para

(…) manter o status quo e evitar que os investidores em Nova Iorque continuem a ser prejudicados.

O argumento do Estado é que o Bitfinex teria utilizado o Tether para influenciar o mercado. A acusação está directamente ligada às conclusões do referido estudo:

O objetivo do § 354 é descobrir fatos para apoiar a futura reivindicação não registrada da OAG. A lei é clara de que a OAG não precisa estabelecer definitivamente uma violação da lei de Nova Iorque nesta fase.

Um novo precedente para Bitfinex

Bitfinex se defendeu estabelecendo que seu contato com o território dos Estados Unidos é limitado. Portanto, seus atos não podem ser julgados por instituições dos EUA. No entanto, o OFG parece ter encontrado argumentos suficientes para prosseguir o processo.

O regulador e a Procuradoria Geral argumentam que podem processar qualquer pessoa, instituição ou entidade que viole a lei dos EUA em pelo menos esses casos.

Tether também se defendeu contra as acusações do Estado de Nova York:

No final do dia, o Procurador-Geral da República não identificou nenhuma vítima em todo este processo, porque não há nenhuma.

O resultado deste caso terá consequências importantes para Bitfinex. Entretanto, parece que o precedente que podem ajustar poderia afetar o mercado inteiro das criptomoedas.

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Reynaldo Márquez tem acompanhado de perto o crescimento da tecnologia Bitcoin e blockchain desde 2016. Desde então, tem trabalhado como colunista em criptomoedas cobrindo avanços, quedas e aumentos no mercado, bifurcações e desenvolvimentos. Ele acredita que as criptomoedas e a tecnologia blockchain terão um grande impacto positivo na vida das pessoas.

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