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- Francier Obando Pinillo, un pasteur de Pasco, dans l’État de Washington, a été inculpé de 26 chefs d’accusation pour fraude dans le cadre de SolanoFi, une escroquerie à la crypto-monnaie.
- L’escroquerie, évaluée à 5,9 millions de dollars, promettait aux clients des rendements mensuels allant jusqu’à 34,9 %, en prétendant exploiter une plateforme de mise à effet de levier sans risque.
Francier Obando Pinillo, pasteur du Ministerio Apostólico Profético Tiempos de Poder à Pasco (Washington), a été inculpé de 26 chefs d’accusation pour fraude dans le cadre de l’escroquerie à la crypto-monnaie Solano Fi. Le 9 janvier 2025, le ministère américain de la Justice a publié une déclaration. Elle décrit la manière dont Pinillo aurait escroqué des millions d’investisseurs entre novembre 2021 et octobre 2023. Pinillo aurait promis un rendement mensuel de 34,9 % dans le cadre d’un plan d’investissement axé sur les médias sociaux, qui s’est finalement révélé être une escroquerie.
Les tactiques trompeuses de Pinillo comprenaient la création d’une page Facebook et d’un groupe Telegram intitulé « Multimillionarios SolanoFi », qui a attiré plus de 1 500 membres. Le pasteur a affirmé que le système de crypto-monnaie, qui lui serait apparu dans un « rêve », offrirait des rendements élevés aux investisseurs. L’homme de 51 ans a cherché à instaurer la confiance en présentant une façade de légitimité, encourageant les gens à investir des sommes importantes en leur promettant des retours rapides et substantiels.
La structure de la chaîne de Ponzi
D’après les documents judiciaires, le système Solano Fi fonctionnait selon une structure de type Ponzi. Pinillo incitait les participants actuels à recruter de nouveaux investisseurs en leur offrant des primes de parrainage de 15 %. Au lieu d’investir les fonds comme promis, Pinillo transférait l’argent sur des comptes contrôlés par lui-même et ses associés. Le système est devenu encore plus trompeur avec l’introduction d’une plateforme en ligne qui affichait des soldes d’investissement fictifs tout en empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
Pinillo a encore trompé les investisseurs en présentant des relevés de compte falsifiés et en prétendant utiliser les fonds pour des opérations de trading performantes sur des crypto-monnaies comme le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH). Les clients ont également été invités à payer des frais de maintenance de 1 500 $ pour accéder à la plateforme. Dans les documents promotionnels, Pinillo affirmait faussement qu’un investissement de 1 000 dollars pouvait atteindre près d’un million de dollars en seulement 24 mois, convainquant ainsi de nombreuses personnes de participer au système frauduleux.
Lorsque les investisseurs ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont heurtés à des excuses, notamment des problèmes techniques sur le site web ou la volatilité du marché des crypto-monnaies. Dans certains cas, Pinillo a refusé de restituer les investissements à moins que les victimes ne recrutent de nouveaux investisseurs pour « racheter » leurs comptes, poursuivant ainsi le cycle de la fraude.
S’il est reconnu coupable, M. Pinillo risque jusqu’à 20 ans de prison. En décembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a également intenté une action en justice contre Pinillo pour avoir détourné 6 millions de dollars de fonds d’investisseurs. La CFTC affirme que les sociétés de Pinillo, notamment SolanoFi et Solano Capital Investments, étaient des entités frauduleuses.
Le cas de M. Pinillo nous rappelle brutalement que les escroqueries aux crypto-monnaies peuvent exploiter la confiance des gens, en particulier dans un contexte religieux. La position du pasteur au sein de la communauté a été utilisée pour donner de la crédibilité au système frauduleux. Elle souligne la nécessité pour les investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu’ils sont confrontés à des opportunités d’investissement « trop belles pour être vraies ».
