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- Tether a aidé le DOJ à saisir 6 millions de dollars liés à un système de crypto-trust, renforçant ainsi sa position anti-fraude.
- Tether a bloqué plus de 1,8 milliard d’USDT, aidant 180 organismes d’application de la loi, démontrant ainsi son dévouement à la lutte contre la fraude.
Tether a fait un grand pas en avant dans ses efforts continus pour prévenir les activités frauduleuses dans l’écosystème des crypto-monnaies. Il a donc soutenu le ministère américain de la Justice (DOJ) dans la saisie de plus de 6 millions de dollars d’actifs associés à un système de crypto-trust en Asie du Sud-Est.
Le DOJ s’est penché sur cette fraude, qui trompait les gens en se faisant passer pour des plateformes bien connues, et, avec l’aide de Tether, a réussi à confisquer de l’argent.
La réponse rapide de l’entreprise dans le gel des actifs a été essentielle pour assurer la récupération de ces gains illégaux, soulignant le dévouement de Tether à l’intégrité de l’écosystème des crypto-monnaies.
La collaboration de Tether avec le DOJ met en lumière sa lutte contre la fraude en cryptomonnaies
Le DOJ a officiellement reconnu l’implication de Tether dans la saisie. Elle souligne ainsi la stratégie proactive de l’entreprise de collaborer avec les organismes d’application de la loi pour prévenir les activités illicites sur le marché des crypto-monnaies.
Cette affaire n’est qu’une des nombreuses occasions où Tether a collaboré avec les autorités judiciaires pour prévenir les activités frauduleuses.
Tether a joué un rôle clé en aidant à confisquer d’importantes quantités d’USDT liées à diverses fraudes au cours de l’année écoulée. La saisie concerne près de 9 millions de dollars dans un cas et près de 5 millions de dollars dans un autre, tous deux liés à des activités de dépeçage de porcs.
Les escrocs utilisent souvent de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance des victimes et les encourager à s’engager dans de faux projets de cryptomonnaie.
Les autorités américaines saisissent des millions dans une escroquerie technologique visant les personnes âgées.
Le projet d’Asie du Sud-Est n’est pas un événement unique dans la lutte de Tether contre le vol de cryptomonnaies. Dans une autre affaire récente, Tether a aidé les autorités américaines, y compris le FBI, à saisir près de 1,4 million de dollars en USDT provenant d’un réseau d’escroquerie à l’assistance technique qui ciblait principalement les personnes âgées.
L’escroquerie faisait croire aux victimes que leurs comptes bancaires étaient en danger et les persuadait de transférer leurs fonds vers des cryptomonnaies pour une soi-disant protection.
La volonté de Tether de geler plusieurs portefeuilles impliqués dans de telles escroqueries s’est avérée un outil utile pour aider les forces de l’ordre à traquer et à récupérer les actifs volés.
Dans l’ensemble, les efforts de Tether au cours de l’année écoulée ont démontré son engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité sur le marché des crypto-monnaies. À ce jour, la société a aidé plus de 180 organismes d’application de la loi dans 45 juridictions et a intercepté plus de 1,8 milliard de dollars en USDT liés à des transactions illégales.
Ces mesures ont permis d’arrêter un plus grand nombre de transactions frauduleuses. Par ailleurs, elles ont permis de restituer plus de 128 millions de dollars en USDT à des propriétaires légitimes et à des organismes chargés de l’application de la loi.
Paolo Ardoino, PDG de Tether, a réaffirmé l’engagement continu de l’entreprise dans la lutte contre la fraude et les activités illégales utilisant les crypto-monnaies. Il a déclaré :
« Tether est inébranlable dans son engagement à aider les forces de l’ordre du monde entier à mettre fin à l’utilisation abusive des crypto-monnaies. »
Précédemment, CNF a rapporté que la T3 Financial Crimes Unit (T3 FCU) combine l’expertise de TRM Labs dans la lutte contre la criminalité financière avec la technologie Tron de Tether et ses capacités d’investigation. Avant le lancement officiel, la T3 FCU a collaboré avec succès avec les forces de l’ordre pour geler plus de 12 millions de dollars en USDT liés à des activités criminelles.
