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- Les escroqueries aux crypto-monnaies liées aux actifs numériques et aux médias sociaux sont en forte augmentation et représentent une menace majeure pour les investisseurs en 2025, prévient la NASAA.
- Les législateurs new-yorkais proposent le projet de loi A06515 visant à introduire des sanctions plus strictes pour la fraude aux crypto-monnaies, en ciblant le vol de clés privées et les intérêts non divulgués.
Dans le monde de l’investissement numérique, les fantasmes peuvent devenir des cauchemars en quelques secondes. Les investisseurs sont d’autant plus exposés qu’un récent rapport de la North American Securities Administrators Association (NASAA) a montré que les escroqueries utilisant les crypto-actifs et les médias sociaux ont fortement augmenté.
Modifiant constamment leurs techniques, les escrocs utilisent les médias sociaux, la messagerie instantanée et même l’intelligence artificielle (IA) pour tromper leurs victimes potentielles. Ils conçoivent de faux plans d’investissement basés sur l’hameçonnage. Ils promettent d’excellents rendements, des vidéos « deepfake » pour établir une fausse crédibilité. Pour finir, ils attaquent les portefeuilles numériques à l’aide de techniques d’hameçonnage.
Les autorités prennent des mesures face à la montée en flèche des cas d’escroquerie aux cryptomonnaies
Les autorités n’ont pas non plus laissé ce phénomène passer inaperçu. En février 2025, le FBI a lancé un avertissement sévère sur l’augmentation notable des cas de fraude liés aux crypto-actifs.
L’agence a constaté que de nombreux modes opératoires étaient utilisés : campagnes de phishing visant à obtenir des données d’investissement sensibles, manipulation du prix des jetons et fraude pyramidale. Une chose est particulièrement cruciale pour le FBI : ne jamais se laisser tenter par des promesses d’argent rapide sans faire d’enquête approfondie.
À l’inverse, les autorités sud-coréennes ont davantage avancé. La police de November 2024 a arrêté 215 personnes accusées d’avoir participé à une opération d’escroquerie à l’investissement dans les cryptomonnaies d’une valeur de 320 milliards (environ 228,4 millions de dollars).
Il s’est avéré qu’ils avaient vendu 28 variétés de jetons à plus de 15 000 personnes en leur promettant des rendements élevés. Le syndicat s’était initialement enfui en Australie, mais le meneur a finalement été extradé et est actuellement sous le coup d’une inculpation judiciaire.
Les médias sociaux : Un nouvel espace pour les escrocs de la crypto-monnaie
Il est difficile de nier que les médias sociaux sont aujourd’hui une arme puissante pour le marketing. Malheureusement, ces plateformes se sont également transformées en paradis pour les fraudeurs.
Selon la NASAA, 31,7 % des cas d’escroquerie à la crypto-monnaie ont commencé sur Facebook et X. Tandis que 31,3 % ont été menés via des applications de messagerie telles que Telegram et WhatsApp. En fait, 19 % des fraudes constatées étaient liées à des vidéos courtes, notamment Instagram Reels et TikTok.
Ironiquement, de nombreuses victimes ont été dupées parce qu’elles se sentaient « proches » des auteurs de l’escroquerie. En utilisant des méthodes d’ingénierie sociale, les escrocs créent d’abord des relations personnelles, puis persuadent les victimes de faire des investissements. Beaucoup d’entre elles ont cru quelqu’un qui leur paraissait fiable sur des « recommandations », et ont fini par perdre toutes leurs économies.
Resserrer l’étau : New York prône des lois plus strictes sur les cryptomonnaies
Les actions en justice commencent à être renforcées en raison de la hausse de la criminalité. Les législateurs new-yorkais débattent du projet de loi A06515, présenté par Clyde Vanel, pour lutter contre la fraude dans le secteur des crypto-monnaies, selon CNF. La mesure vise à introduire de nouvelles clauses dans le code pénal, notamment en ce qui concerne les cas de fraude utilisant des actifs numériques.
Le projet de loi prévoit principalement des sanctions pénales pour les personnes impliquées dans le vol de clés privées et d’autres comportements malhonnêtes couvrant des intérêts dans des transactions de jetons virtuels. Compte tenu de l’acceptation croissante des crypto-monnaies, cette réglementation est considérée comme essentielle à la création d’un écosystème plus sûr.
