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- La conférence de mise en état de Do Kwon a été reportée de mars à avril, les autorités ayant trouvé de nouveaux éléments de preuve dans cette affaire.
- Son procès final est toujours prévu pour janvier 2026. Lors de sa récente comparution devant le tribunal, il a plaidé non coupable des accusations de fraude.
La « conférence sur le statut » du cofondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a été reportée du 6 mars au 10 avril après que les procureurs ont trouvé quatre téraoctets de preuves supplémentaires. Selon le rapport, la dernière découverte comprend des données provenant de quatre comptes électroniques différents et d’entités tierces. Par ailleurs, 600 Go de preuves, contenant les données téléphoniques, les courriels et les relevés de transactions cryptographiques de l’accusé, ont été récemment divulgués.
Malgré ce retard, le procès final de Kwon est toujours prévu pour le 26 janvier 2026, comme nous l’avons confirmé dans notre récent article de blog. Les deux parties devraient soumettre leurs requêtes préalables au procès d’ici le 1er juillet, le délai de réponse étant fixé au 11 août.
Kwon a été arrêté au Monténégro en mars 2023 lorsque son stablecoin algorithmique TerraClassicUSD (USTC) a perdu son rattachement au dollar américain, tombant de 1 $ à 0,01 $ en peu de temps. Comme nous l’avons mentionné dans notre précédente note d’information, cela a déclenché un retrait panique. Cette carrestation a aussi forcé une somme énorme de 60 milliards de dollars à quitter le marché des crypto-monnaies.
Dans un premier temps, Kwon s’est caché à Singapour et à Dubaï, puis a tenté de voyager avec un faux passeport costaricien. Le 31 décembre 2024, il est arrivé aux États-Unis et a comparu pour la première fois devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York pour une conférence initiale.
Selon les informations fournies par le ministère américain de la justice, M. Kwon a plaidé non coupable. Il se voit non coupable face aux accusations de fraude lors de sa précédente comparution devant le juge américain Robert Lehrburger à Manhattan, comme nous l ‘avions indiqué dans notre précédent rapport.
En savoir plus sur l’affaire Do Kwon
Selon le procureur des États-Unis, Daniel M. Gitner, Do Kwon a été inculpé pour avoir trompé des investisseurs en gonflant illégalement la valeur de la crypto-monnaie de Terraform.
Un grand jury fédéral a inculpé Do Kwon pour avoir trompé ses investisseurs en gonflant frauduleusement la valeur des crypto-monnaies de Terraform et pour avoir blanchi le produit de ses crimes. Comme nous le prétendons, cette fraude et l’effondrement des crypto-monnaies de Terraform en mai 2022 ont effacé plus de 40 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs, causant des pertes dévastatrices à d’innombrables investisseurs aux États-Unis et dans le monde entier. M. Kwon devra maintenant répondre de ses actes devant un tribunal fédéral de Manhattan.
Le procureur général Merrick B. Garland a fait la lumière sur cette affaire, révélant que l’extradition de M. Kwon avait été obtenue malgré sa tentative désespérée de brouiller les pistes. Dans cette tentative, il aurait blanchi le produit de ses escroqueries tout en essayant de s’installer dans un pays qui n’a pas conclu de traité d’extradition avec les États-Unis.
Pour James E. Dennehy, directeur adjoint du FBI, l’accusé a faussement présenté les produits blockchain de l’entreprise comme fiables, décentralisés et efficaces, réussissant ainsi à manipuler le marché.
Pendant au moins quatre ans, Kwon aurait joué le rôle de marionnettiste pour maintenir cette illusion et piéger les investisseurs. Le FBI s’efforcera sans relâche d’appréhender toute personne qui se livre à des pratiques financières frauduleuses, même celles qui fuient à l’étranger pour échapper aux poursuites.
