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- La FMA interdit à KuCoin EU d’acquérir de nouveaux clients ou de lancer de nouveaux produits avec effet immédiat.
- La décision fait suite à l’absence de responsables qualifiés pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
L‘autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) a pris une mesure radicale à l’encontre de la filiale européenne de l’échangeur KuCoin. Cette suspension intervient seulement quelques mois après que l’entité a obtenu l’autorisation d’opérer au sein de l’Union européenne.
Un défaut de gouvernance paralyse l’expansion de l’échangeur
La FMA a établi que KuCoin EU Exchange GmbH, basée à Vienne, ne dispose plus de titulaires de fonctions clés indispensables à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. Les postes vacants concernent notamment l’officier de conformité anti-blanchiment (AML) et son adjoint, ainsi que les responsables du respect des sanctions financières. Pour le régulateur autrichien, la présence de personnel qualifié à ces postes est une condition sine qua non à la conduite ordonnée des affaires financières.
En conséquence, une décision administrative (Bescheid) a été rendue pour exiger le rétablissement immédiat de la conformité légale. Tant que ces fonctions critiques ne seront pas occupées de manière appropriée par des profils jugés aptes par l’autorité, la structure se voit frappée d’une interdiction de mener de nouvelles activités commerciales. Cette mesure reflète la sévérité accrue des régulateurs européens envers les plateformes de crypto-actifs, dont la structure interne doit désormais répondre aux mêmes standards de rigueur que les institutions bancaires traditionnelles.
Une interdiction immédiate de contracter avec de nouveaux clients
La sanction imposée par la FMA prive l’entreprise de toute capacité de croissance sur le sol européen jusqu’à nouvel ordre. La décision interdit explicitement à KuCoin EU de conclure des relations d’affaires de toute nature avec de nouveaux clients. De plus, l’entité ne peut signer aucun nouveau contrat ni proposer de nouveaux produits, même dans le cadre de relations d’affaires déjà existantes. Cette paralysie forcée des opérations commerciales met un coup d’arrêt brutal à la stratégie d’implantation régionale de la plateforme.
Cette intervention souligne les défis opérationnels auxquels font face les échanges internationaux cherchant à se conformer aux cadres réglementaires locaux, souvent plus exigeants en matière de ressources humaines spécialisées. Le régulateur n’a pas précisé de délai pour la levée de cette interdiction, celle-ci étant strictement conditionnée au recrutement et à la validation de nouveaux cadres de conformité. Pour les utilisateurs actuels, cette situation soulève des interrogations sur la pérennité de l’infrastructure de conformité de l’échangeur dans un environnement législatif européen de plus en plus restrictif.
