- Deutsche Ermittler beschlagnahmtn Kryptowährung für 34 Millionen Euro und schlossen die „Krypto-Tauschbörse“ eXch.
- eXch wird mit illegalen KryptoTransaktionen von 1,9 Milliarden Dollar in Verbindung gebracht, die mit Mega-Hacks wie Bybit und Genesis in Verbindung stehen.
Die deutschen Behörden haben den Krypto-Tauschdienst eXch geschlossen. Die von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main angeordnete und vom BKA ausgeführte Operation führte zur Beschlagnahme von umgerechnet 34 Millionen Euro an Digital-Assets und über acht Terabyte an Daten.
Die Ermittler bezeichneten eXch als Drehscheibe für die globale Cyberkriminalität, über die anonyme Transaktionen im Wert von fast 1,9 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden. Die Zerschlagung der Plattform ist Ergebnis internationaler Zusammenarbeit gegen Kryptokriminalität.
Geldwäsche im Milliardenbereich
eXch operierte seit 2014 ins Leben gerufen und funktionierte ohne KYC-Protokolle (Know Your Customer) oder AML-Protokolle (Anti-Money Laundering). Es ermöglichte den Nutzern den anonymen Tausch von Kryptowährungen im Clearnet und Darknet.
Laut Ermittlern verbarg die Plattform die Adressen der Nutzer und die Transaktionshistorie. eXch wurde in Darknet-Foren beworben und wurde aufgrund seiner völligen Anonymität zu einem Favoriten unter Cyberkriminellen.
Die Behörden gehen davon aus, dass eXch größere kriminelle Hacks ermöglichte, darunter den Diebstahl von 243 Millionen Dollar bei Genesis Creditor und die Bybit Multi-Signatur-Wallet-Exploit. Der Blockchain-Forscher ZachXBT brachte den Dienst bereits mit mehreren hochkarätigen Hacks in Verbindung.
Das BKA bestätigte, dass einige der beschlagnahmten Vermögenswerte mit dem Bybit-Diebstahl und dem FixedFloat-Exploit in Verbindung stehen. Die Ermittler erklärten, eXch habe sich geweigert, gestohlene Gelder einzufrieren oder mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, und sei daher Teil von Cyberkriminalitätsnetzwerken.
Obwohl eXch am 1. Mai eine freiwillige Schließung ankündigte, gingen die Behörden zusammen mit den niederländischen Strafverfolgungsbehörden schnell vor. Die Operation umfasste Razzien, Beschlagnahmungen von Servern und forensische Analysen. Die Beamten erklärten, sie hätten seit Jahren gegen eXch ermittelt und während der Übergangszeit wichtige Beweise gesichert.
Datenschutzansprüche von Regulierungsbehörden zurückgewiesen
In einer abschließenden Erklärung bestritten die Betreiber von eXch jegliche Beteiligung an kriminellen Aktivitäten. Die Plattform sei darauf ausgelegt gewesen, die Privatsphäre der Kunden zu schützen, und kritisierten AML-konforme Dienste dafür, dass sie Finanzkriminalität nicht verhindern.
Sie behaupteten, der Druck der Regulierungsbehörden ziele zu Unrecht auf Datenschutztechnologien ab. Aber Kritiker und Beamte sagten, dass die unregulierte Anonymität von eXch es zu einem Geldwäsche-Paradies machten.
Das BKA sprach von einer der größten Beschlagnahmen von Digital-Assets in Deutschland und betonte die Notwendigkeit der Durchsetzung von AML, um die Ausbreitung von unregulierten Finanzsystemen zu verhindern. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, um herauszufinden, wer an den Geldwäschemodellen beteiligt war.
Nach dem Takedown kündigte eXch an, man werde 50 BTC an Privacy-Tech-Projekte spenden: Monero, MWEB, Dash, Tornado Cash und Thorchain. Die Strafverfolgungsbehörden sprechen von einem ein Präzedenzfall für Krypto-Plattformen, die Finanzkriminalität im großen Stil ermöglichen, und weitere würden folgen.
