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Bitfinex et Tether: Poursuite en justice pour manipulation du prix de Bitcoin

  • Un recours collectif a été intenté contre Bitfinex, Tether, Digfinex et les dirigeants actuels de la société.
  • Les plaignants accusent l’imprimeur Stablecoin de manipuler le marché de la crypto-monnaies et de provoquer « la plus grande bulle de l’histoire de l’humanité ».

Comme CNF l’a rapporté hier, Tether a publié ce week-end un communiqué de presse dans lequel elle s’attend à un procès « sans valeur et mercenaire » pour des allégations de manipulation de marché. Cette hypothèse s’est maintenant réalisée. Hier, un document a été publié confirmant la plainte.

Un recours collectif a été intenté contre Bitfinex, Tether, Digfinex et des dirigeants d’entreprise actuels accusant Stablecoin printer Tether de gonfler frauduleusement le marché de la crypto-monnaies en imprimant des jetons USDT non couverts. Cela avait provoqué « la plus grande bulle de l’histoire de l’humanité ». La poursuite a été intentée par Roche Freedman LLP au nom de plusieurs investisseurs qui se sentent trompés par Tether.

Il convient de noter que l’action a été intentée devant le tribunal de district des États-Unis dans le district sud de New York par des avocats qui ont également représenté avec succès la famille Kleiman contre Craig Wright. Le recours collectif allègue que les demandeurs ont subi plus de 1,4 milliard de dollars en dommages-intérêts en raison des pratiques trompeuses, anticoncurrentielles et dominantes de Tether. Cela a entraîné des pertes économiques pour les demandeurs et l’enrichissement des défendeurs.

Pouvoir monopolistique, pompage et blanchiment d’argent

Dans la plainte, les demandeurs allèguent que Bitfinex et Tether ont partagé de fausses informations sur le fait que USDT était soutenu à raison de 1 pour 1 par des dollars américains. Seule l’enquête de l’accusation de New York a montré que seulement 74 pour cent de Tether est couvert par des dollars américains et les 26 pour cent restants, selon Tether, ne sont soutenus que par des « créances » et des « équivalents de trésorerie » des créanciers.

Fraude partielle, vidange partielle et blanchiment partiel d’argent, l’opération a été principalement réalisée par l’intermédiaire de deux entreprises – Bitfinex et Tether – qui ont mélangé leurs identités d’entreprise et les fonds de leurs clients tout en dissimulant leur vaste coopération d’une manière qui leur a permis de manipuler le marché de la crypto-monnaies avec une efficacité sans précédent.

Les demandeurs allèguent en outre que USDT a été utilisé pour acheter Bitcoin et, par la suite, gonfler le marché du crypto-monnaies. Cela a alimenté le marché haussier à la fin de 2017 et a finalement conduit à l’éclatement de la « bulle ». Dans le document publié, les avocats des demandeurs décrivent Tether comme tel:

un stratagème sophistiqué qui a coopté une innovation perturbatrice – la crypto-monnaies – et l’a utilisée pour escroquer les investisseurs, manipuler les marchés et dissimuler des produits illicites

Mais le procès ne prétend pas seulement que les défendeurs ont manipulé le marché de la crypto-monnaies. Tether et Bitfinex sont également accusés d’une infraction à une entente parce que « le défendeur Tether contrôle plus de 80 % du marché stable des pièces de monnaie aux États-Unis et dans le monde », ce qui confère à Tether un « pouvoir monopolistique ».

Parce que le marché croyait que le mensonge selon lequel un USDT équivalait à un dollar américain, Bitfinex et Tether avaient le pouvoir de manipuler le marché à une échelle sans précédent et l’ont fait pour profiter des cycles d’expansion et de ralentissement qu’ils avaient créés. De 2017 à 2018, Tether a imprimé 2,8 milliards USDT et l’a utilisé pour inonder l’échange Bitfinex et acheter d’autres crypto-monnaies, ce qui a artificiellement gonflé la demande de crypto-monnaies et provoqué une hausse des prix.

De plus, la poursuite accuse Tether et Bitfinex de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une société de transfert d’argent non autorisée.

Ce procès est le dernier développement d’une série de controverses autour de la pièce de monnaie stable de l’USDT. L’an dernier, des chercheurs de l’Université du Texas ont publié une étude selon laquelle le prix du bitcoïne a été manipulé par Bitfinex et les émissions de la longe. En avril de cette année, le parquet de New York a engagé une procédure contre Bitfinex et Tether pour avoir mélangé des fonds de sociétés.

Il y a quelques jours, la société d’analyse de crypto Token Analyst a publié une étude qui a révélé que le prix du bitcoin augmentait les jours où USDT ERC20 était imprimé en 19 jours sur 27 (70 %) et en 12 jours sur 24 (50 %) chez USDT Omni.

About Author

Jake Simmons

Jake Simmons est un passionné des crypto-monnaies depuis 2016, et depuis qu'il a entendu parler de Bitcoin et de la technologie de bockchain, il s'intéresse à ce sujet chaque jour. Au-delà des crypto-monnaies, Jake a étudié l'informatique et a travaillé pendant 2 ans pour une startup dans le secteur de la blockchain. Au CNF, il est responsable des questions techniques. Son but est de rendre le monde conscient des crypto-monnaies d'une manière simple et compréhensible.

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