Bitcoin et Ethereum volés dans l’escroquerie à la Ponzi PlusToken à nouveau en mouvement

  • 11 999 bitcoins (BTC) volés dans le cadre de l’escroquerie PlusToken lors du marché haussier des dernières semaines.
  • Les escrocs continuent de passer par la bourse de Huobi en utilisant de petites transactions pour déplacer des fonds.

PlusToken est l’un des pires cas d’escroquerie de l’histoire de Bitcoin. Après des mois d’inactivité apparente, la piste de l’escroc se réchauffe à nouveau. Le co-fondateur de « Primitive Crypto », Dovey Wan, a signalé sur Twitter que les fonds Bitcoin volés sont de nouveau en circulation.

La CNF a suivi les faits liés à cette chaîne de Ponzi qui a réussi à voler environ 3 milliards de dollars en Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). L’escroquerie a été signalée à la mi-2019, lorsque les utilisateurs du portefeuille PlusToken ont commencé à signaler des problèmes d’accès à leurs fonds. Peu de temps après, les fonds ont été bloqués et transférés vers des portefeuilles inconnus. Une partie des arnaqueurs a été prise par les autorités, mais le reste est resté actif.

Les mouvements liés à l’escroquerie du PlusToken ont provoqué une agitation dans la communauté des crypto-monnaies. Une étude de Chainalysis a proposé que le dumping continu des fonds sur le marché a augmenté la pression de vente sur la BTC et l’ETH au cours du dernier trimestre de 2019. Cela explique en partie le marché baissier qu’a connu le cryptomarket, qui a à peine réussi à s’inverser en 2020.

Nouveaux faits sur l’escroquerie du PlusToken: Où les fonds sont-ils transférés ?

Whale Alert a enregistré le mouvement des fonds de la BTC provenant de l’escroquerie. Selon le moniteur, 12 000 BTC ont été transférés dans un portefeuille inconnu le 11 février 2020. Comme l’a rapporté Crypto News Flash le 19 décembre, les auteurs ont transféré 789 525 ETH (105 099 509 USD) vers un portefeuille inconnu.

Comme cela s’est déjà produit dans le passé, les escrocs ont utilisé la bourse Huobi pour vendre leurs fonds. Depuis leurs premières transactions, les escrocs ont utilisé la même procédure à chaque fois. Ils déplacent d’abord de petites quantités de BTC ou d’ETH vers plusieurs adresses, puis ils procèdent à la liquidation des fonds.

La plupart des adresses utilisées par les escrocs ont été identifiées grâce au chercheur Ergo (@ErgoBTC sur Twitter). Le chercheur a publié des rapports constants sur l’activité des fonds de PlusToken et a également réussi à déterminer que les escrocs étaient derrière une attaque de la Sybille sur le mélangeur Wasabi. Cette attaque fait partie des tentatives des escrocs pour dissimuler leur identité. Ergo a écrit ce qui suit concernant le dernier mouvement de fonds (librement traduit):

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Il est clair que celui qui contrôle les pièces PlusToken essaie de prendre de l’avance sur le prochain rapport.

En raison de la quantité qui a été déversée sur le marché, on craint à nouveau que le prix de la BTC soit affecté négativement. Bien que dans l’enquête Chainalysis mentionnée ci-dessus, il n’a pas été possible de conclure que le mouvement des fonds de PlusToken a un effet négatif sur le prix du Bitcoin. L’enquêteur est toutefois parvenu à conclure qu’il existe une corrélation entre la liquidation des fonds et le mouvement à la baisse du prix BTC, ainsi qu’une augmentation de la volatilité du marché.

Le montant exact que les arnaqueurs détiennent encore dans BTC est inconnu. Toutefois, le chercheur Chiachih Wu affirme que certains fonds ont été déplacés vers des portefeuilles froids. Il est donc plus difficile de retrouver les fonds volés.

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Reynaldo Marquez has closely followed the growth of Bitcoin and blockchain technology since 2016. He has since worked as a columnist on crypto coins covering advances, falls and rises in the market, bifurcations and developments. He believes that crypto coins and blockchain technology will have a great positive impact on people's lives.

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