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- La SEC a interdit à Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh d’exercer des fonctions de direction dans toute entreprise cotée pour 8 à 10 ans.
- Sam Bankman-Fried a quant-à lui, été condamné à une lourde peine de prison et à des restitutions financières massives.
L’affaire FTX continue de produire ses conséquences judiciaires majeures aux États-Unis. Après la lourde condamnation pénale de Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme, la SEC a rendu ses décisions définitives concernant trois anciens cadres clés du groupe. Il s’agit de Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh, tous impliqués dans le détournement de fonds de clients. Ils se voient désormais interdire toute fonction dirigeante pendant plusieurs années.
La SEC prononce des interdictions de direction contre les anciens cadres de FTX
La Securities and Exchange Commission a rendu ses jugements définitifs par consentement dans l’affaire FTX. Elle a émis des interdictions professionnelles sévères à l’encontre de trois anciens dirigeants de la plateforme FTX et d’Alameda Research.
Caroline Ellison, ex-PDG d’Alameda Research, est frappée d’une interdiction de dix ans d’exercer comme dirigeante ou administratrice d’une entreprise cotée. De leur côté, Gary Wang et Nishad Singh sont bannis de toute fonction similaire pour une durée de huit ans.
Selon la SEC, ces sanctions font suite à leur rôle central dans l’exemption d’Alameda des mécanismes de gestion du risque de FTX. Ces ex-dirigeants ont écopé de ces sanctions après la mise en place d’un système permettant le transfert quasi illimité de fonds clients vers le fonds spéculatif affilié.
Les trois anciens cadres sont également soumis à des injonctions judiciaires pendant cinq ans. Cela les a exposés à de nouvelles poursuites pénales en cas de récidive ou de violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Les peines réduites font suite à une coopération judiciaire des ex-dirigeants de FTX
Sam Bankman-Fried a été condamné à une lourde peine de prison et à plusieurs milliards de dollars de restitution. Ellison, Wang et Singh avaient, eux, plaidées coupables et coopéré avec les autorités ; ce qui leur a permis d’obtenir des peines pénales réduites.
Caroline Ellison a été condamnée à deux ans de prison et devrait bénéficier d’une libération anticipée en février. Dans le même temps, Gary Wang et Nishad Singh ont déjà purgé des peines correspondant au temps passé en détention.
L’affaire FTX reste l’un des plus grands scandales financiers de l’histoire des cryptomonnaies. Environ un million de clients à travers le monde auraient été touchés. D’ailleurs, les pertes sont estimées entre 8 et 10 milliards de dollars. Plusieurs entreprises du secteur ont également été entraînées dans des faillites en cascade.
Les décisions récentes de la SEC visent ainsi à envoyer un signal fort : la professionnalisation du marché crypto passe par des sanctions durables à l’encontre des dirigeants ayant manqué à leurs obligations.
