Un nuevo informe identifica el aumento de la actividad ilícita con Dogecoin (DOGE)

  • Según el informe de Elliptic, Dogecoin está permitiendo el tráfico de personas entre otros esquemas de fraude Ponzi.
  • La firma identificó transacciones de DOGE en abuso sexual infantil por un valor aproximado de 3.000 dólares a nivel mundial.

Un nuevo informe de Elliptic, un gestor de riesgos de criptomonedas, ha revelado que Dogecoin se utiliza ampliamente para actividades ilícitas. Sí, el Dogecoin apoyado por Elon Musk, entre otros notables multimillonarios, está supuestamente ayudando a actividades ilícitas.

De hecho, Satoshi predijo en el libro blanco de Bitcoin, «un cierto porcentaje de fraude se acepta como inevitable».

Según el informe de Elliptic, Dogecoin está permitiendo el tráfico de personas entre otros esquemas de fraude Ponzi.

«Elliptic ha identificado transacciones de Dogecoin por valor de millones de dólares relacionadas con actividades ilícitas. Si bien la gran mayoría de esta actividad consiste en fraudes, estafas y esquemas Ponzi, también incluye los tipos de delitos más graves, como la financiación del terrorismo y los vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM)», señala el informe.

Informe de Elliptic sobre Dogecoin

Según se informa, se han realizado transacciones millonarias de Dogecoin en lo que se identifica como actividad ilícita. Por ejemplo, en julio de 2021, la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel emitió una orden de incautación contra 84 direcciones de criptoactivos que se cree que están controladas por Hamás. Curiosamente, el informe identificaba las direcciones de Dogecoin, que habían recibido un total de 40.235 dólares.

No obstante, la cantidad transferida en Dogecoin es mera arena en el océano, teniendo en cuenta que Bitcoin y Tether habilitaron aproximadamente 3,4 y 4,1 millones de dólares respectivamente, al menos según el informe.

Entre los vicios notables que Elliptic destacó está el abuso sexual de menores. En particular, la empresa buscó en Darknet y Clearnet material de abuso sexual infantil (CSAM).

Según se informa, Dogecoin estaba entre la lista de criptoactivos aceptados como forma de pago para el abuso sexual infantil. Precisamente, la firma identificó las transacciones de DOGE en materia de abuso sexual infantil por un valor aproximado de 3.000 dólares a nivel mundial.

Elliptic señaló que proporcionó a los inversores la transparencia de Dogecoin para ayudar a combatir los delitos financieros. Hay que recordar que Dogecoin tiene una liquidez significativa, lo que permite su penetración en el mercado global.

Según nuestros datos, el precio de Dogecoin cotiza en torno a 0,064 dólares, y una capitalización de mercado de aproximadamente 8.470.225.861 dólares.

Con una liquidez tan profunda, Dogecoin es capaz de ofrecer servicios de calidad a la actividad ilícita. Además, es un criptoactivo descentralizado que se ejecuta en un libro mayor público.

«Apenas unos días después del lanzamiento de Dogecoin, Dogewallet -una solución de almacenamiento para los usuarios de Doge- sufrió un hackeo que resultó en la pérdida de más de 14.000 dólares de los fondos de los usuarios. Otros ejemplos notables incluyen el esquema Ponzi Plus Token, que resultó en la incautación de más de 20 millones de dólares en Doge por las autoridades chinas, y el presunto robo de 119 millones de dólares de Dogecoin conectado a un esquema Ponzi turco en 2021», indicó el informe.

El mercado de las criptomonedas ha registrado un enorme crecimiento en la última década como nuevo mercado financiero. Podría decirse que el sistema fiduciario sigue siendo el preferido en la mayoría de las actividades delictivas. Además, las huellas que se dejan son menos rastreables en el fiat que en los activos digitales.

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