Un nuevo estudio muestra que los tribunales australianos endurecen las penas a los delincuentes cuyos delitos implican el uso de criptomonedas

  • El uso de cripto en actividades delictivas sugiere un plan cuidadoso y bien detallado para llevar a cabo el acto.
  • La cantidad de cripto utilizada con fines ilegales descendió entre 2021 y el primer trimestre de 2022.

Un nuevo estudio ha descubierto que los tribunales australianos son más propensos a imponer sentencias más duras contra los delincuentes que utilizan criptomonedas para cometer actos delictivos. El informe se publicó el lunes en la revista jurídica de la Universidad de Monash. Se titula «crimen y criptomonedas en los tribunales australianos».

Según el informe, el uso de criptomonedas en operaciones delictivas sugiere que los delincuentes se tomaron tiempo para planificar sus actos delictivos. Por lo tanto, el tribunal considera una mayor disuasión para tales actos que otros fines. «En comparación con la población general, se requiere una mayor habilidad técnica para obtener y utilizar criptomonedas para los pagos. La mayoría de la población no está familiarizada con estos métodos de pago».

El estudio examinó 103 casos en los tribunales australianos entre 2009 y 2020. Sin embargo, los autores del estudio se centraron en los procedimientos de sentencia y otros aspectos de 59 casos penales.

Hay niveles de sofisticación

En su estudio, Aaron Lane y Lisanne Adam (los autores principales del estudio) descubrieron que los tribunales australianos generalmente clasificaban el uso ilegal de criptomonedas como una acción cuidadosa y deliberada para causar daño y una alta capacidad técnica. Sin embargo, Lane y Adam argumentaron que la amplia categorización de los tribunales australianos del uso de criptomonedas en las acciones penales es demasiado simplista.

La pareja cree que no todos los usos de las criptomonedas requieren una gran capacidad técnica. «Hay niveles de sofisticación técnica». Además, argumentaron que los tribunales necesitan aprender los diversos tecnicismos y transacciones de criptografía que los delincuentes pueden utilizar.

Añadieron que esto es importante ahora, ya que la adopción más amplia de la industria digital crece cada día más rápido. Lane y Adam explicaron que debería haber una ligera diferencia en las sentencias para los delincuentes que utilizan bolsas de criptomonedas centralizadas en comparación con los que utilizan carteras anónimas de autocustodia.

Los delincuentes que utilizan bolsas centralizadas saben que las bolsas pueden revelar fácilmente su identidad, ya que han cumplido con la política de «conozca a su cliente (KYC)» de dichas bolsas. En cambio, los que utilizan diversos servicios para ocultar sus datos de transacción o su identidad con carteras de autocustodia muestran intencionalidad en sus planes.

Muchos críticos de las criptomonedas siguen considerándolas un medio para llevar a cabo actividades ilegales. Su principal referencia siempre ha sido la saga de Silk Road. Silk Road era un mercado negro de la darknet donde se realizaban transacciones ilegales con el bitcoin (BTC) como principal modo de pago en la plataforma.

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El departamento de justicia incautó 69.370 BTC al fundador del mercado (Ross Ulbricht) en 2013. Sin embargo, un reciente informe de la firma forense de blockchain, CipheTtrace indica un descenso en el porcentaje de actividad criptográfica criminal entre 2021 y el primer trimestre de este año.

La estimación del informe muestra que entre el 0,62 y el 0,65 por ciento de todas las actividades de criptografía que se produjeron en 2020 fueron ilegales. Sin embargo, el porcentaje osciló entre el 0,10 y el 0,15 por ciento a lo largo del año pasado.

 

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