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- El Comité de Investigación de Rusia ha propuesto enmiendas con el objetivo de regular la incautación y congelación de criptomonedas en casos penales, abordando lagunas en la legislación vigente.
- Los juristas rusos no se ponen de acuerdo sobre si las wallets pueden considerarse instrumentos de pago electrónico.
El Comité de Investigación de Rusia propone enmiendas para penalizar las transferencias de terceros relacionadas con criptomonedas y reconocerlas oficialmente como propiedad. Alexander Bastrykin, presidente del Comité, presentó los cambios durante una reunión del consejo a inicios de febrero. Las modificaciones regularán cómo las autoridades incautan y congelan las criptomonedas en casos penales.
Rusia apunta a las transacciones de terceros
La legislación rusa carece de un marco legal integral para investigar delitos relacionados con criptomonedas. Los funcionarios expresan preocupación por las cuentas bancarias de terceros, llamadas «droppers», que facilitan las cripto transacciones, según reporta Interfax.
La ley rusa contempla los pagos electrónicos como tarjetas bancarias o medios digitales de transferencia electrónica. Sin embargo, las autoridades enfrentan obstáculos para rastrear diversas transferencias ilícitas de criptomonedas.
Vladimir Sobinsky, experto legal de DRC, indica que numerosos rusos utilizan servicios P2P para comprar criptomonedas debido a restricciones bancarias, recurriendo habitualmente a cuentas de terceros.
«En la mayoría de los casos, esto se debe al hecho de que cuando se realizan con frecuencia transacciones de compra o venta de cripto, las tarjetas bancarias de los usuarios están bloqueadas en virtud de la Ley Federal 115-FL, y se ven obligados a cerrar sus cuentas», dijo Sobinsky en un comunicado. Y añadió: «Como resultado, una persona que compra y vende criptodivisas con frecuencia se ve obligada a ‘comprar acceso’ a la aplicación bancaria de un tercero.»
Las autoridades consideran esta medida como un mecanismo para reducir delitos financieros. Sobinsky señala que los droppers suelen ser jóvenes o emigrantes que comercializan el acceso a cuentas bancarias por 50.000-60.000 rublos, equivalentes a 500-600 dólares.
Los asesores jurídicos debaten si las criptocarteras constituyen un instrumento de pago electrónico. Sobinsky mantiene una postura negativa, mientras otros abogados difieren. Ruslan Gafurov, socio de Nevsky IP Law, sostiene que tanto los monederos digitales como físicos deben clasificarse como instrumentos de pago.
«En el caso de las tarjetas bancarias, las fuerzas de seguridad, las autoridades reguladoras y los propios bancos saben quién realiza la transacción. Con las criptomonedas, sin embargo, a menudo se conoce la cartera, pero no el individuo concreto», dijo Gafurov.
Los bancos rusos prohíben que los clientes transfieran tarjetas bancarias a terceros, aunque sin sanciones penales. Las enmiendas propuestas podrían implementar restricciones similares para las criptotransacciones.
Las criptomonedas como propiedad en casos penales
Bastrykin solicita clasificar legalmente las criptomonedas como propiedad, aunque expertos legales indican que los tribunales rusos las reconocen así en casos civiles y fiscales.
«Los tribunales ya han abordado cuestiones sobre si la criptomoneda se considera propiedad en casos de quiebra y divorcio», explicó Gafurov.
«Fue entonces cuando se confirmó por primera vez en Rusia que, en el sentido del artículo 128 del Código Civil, la criptodivisa sí se considera propiedad», añadió.
A pesar del reconocimiento, la legislación vigente no especifica el tratamiento de las criptomonedas en casos penales. Sobinsky explica que las autoridades no pueden rastrear las criptomonedas robadas para devolverlas a las víctimas.
«Si se rastrea cripto, se encuentra en una cartera custodiada y se detiene su movimiento, se plantea la cuestión de cómo recuperarlo. El desarrollo de la normativa en este ámbito es muy importante y debe centrarse principalmente en aumentar el número de delitos resueltos en este campo.»
En una reciente actualización, indicamos que Rosseti, el proveedor estatal de electricidad ruso, planea aprovechar el excedente energético para la minería de Bitcoin, convirtiendo la electricidad excedente de la red nacional en un recurso productivo.
