- El servicio de supervisión financiera de Rusia está a punto de presentar un sistema que controlará las transacciones de criptomonedas.
- También será utilizado por el servicio de vigilancia gubernamental Rosfinmonitoring para supervisar las cadenas de criptomonedas y analizar su comportamiento.
Las preocupaciones planteadas contra el uso de las criptomonedas se centran principalmente en la evasión fiscal, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Los países adoptan un enfoque más radical mediante la creación de un entorno hostil para desalentar su uso. Rusia ha ideado un enfoque para controlar perfectamente el uso de esta clase de activos en lugar de imponer una prohibición total.
Según un informe, el servicio de supervisión financiera de Rusia ha presentado un sistema que vigilará las transacciones de criptomonedas. Una vez implementado, el país podrá identificar a los usuarios potenciales y analizar el comportamiento del mercado.
Para poder acceder a información detallada sobre las criptomonedas, el sistema ha sido diseñado para rastrear las transacciones y proporcionar datos sobre el valor de una transacción de criptomonedas y el saldo de la cartera. También lo utilizará el servicio gubernamental de vigilancia Rosfinmonitoring para supervisar las cadenas de criptomonedas y analizar su comportamiento. Esto ayudará eficazmente a sus operaciones creando una base de datos de carteras de criptomonedas asociadas a la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales.
Rusia quiere eliminar el anonimato
El servicio de seguimiento será creado por una filial de la mayor empresa de servicios bancarios y financieros del país, Sberbank. En 2020, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley que permite a los rusos comprar y vender monedas digitales. Por monedas digitales, la ley destacaba que:
Se reconocen como un conjunto de datos electrónicos capaces de ser aceptados como medio de pago, sin ser la unidad monetaria de la Federación Rusa o de un estado extranjero, y como inversiones. La TDigitalcurrency no puede utilizarse al mismo tiempo para pagar cualquier bien o servicio.
Sin embargo, el crecimiento de la popularidad de las criptomonedas ha obligado a las autoridades a idear un sistema para rastrear las transacciones y desanonimizar a los usuarios. Esto es lo que el sistema propuesto Rosfinmonitoring busca lograr según el experto de la Escuela Digital de Moscú Yefim Kazantsev.
Rosfinmonitoring buscó por primera vez una herramienta de rastreo en 2018, para luego volver a presentar su plan en 2020. Con ello se pretendía descubrir delitos como el asesinato por encargo, el tráfico de drogas, la evasión fiscal, la ciberdelincuencia, la financiación del extremismo y la venta de información de bases de datos cerradas.
El proyecto pretende eliminar parcialmente el anonimato de los participantes en las transacciones con criptomonedas en los sistemas Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash y Monero.
Muchos países han respondido a estos problemas imponiendo normas estrictas a bolsas como Binance para proteger a los consumidores. Binance ha instado recientemente a los usuarios a completar su verificación de conocimiento del cliente (KYC) en medio de la presión de los reguladores internacionales. Además, la bolsa ha integrado una herramienta de información fiscal para que los usuarios puedan hacer un seguimiento de sus actividades de cripto.
