- Casi un año después de haber sido cerrado, los estafadores de PlusToken se han vuelto a activar y han enviado más de 100 millones de XRP y 26,3 millones de EOS la semana pasada.
- Según Thomas Silkjaer, CEO y fundador de xrplorer.com, los XRP fueron enviados entre 6.500 cuentas antes de que fueran a los intercambios para su liquidación.
Los Estafadores PlusToken continúan manteniendo a la comunidad criptomonedas en ascuas. La mayor estafa en la aún joven historia de las criptomonedas se disfrazó como un programa de inversión rentable y saqueó miles de millones de dólares. De acuerdo con los últimos descubrimientos, los estafadores consiguieron robar 180.000 Bitcoin, 6,4 millones de Ethereum (ETH) y probablemente también 485 millones de XRP y 26 millones de EOS.
Los estafadores establecieron un plan piramidal, en el que los inversores chinos y coreanos, en particular, depositaban criptomonedas en la cartera del PlusToken para obtener una ganancia. En realidad, PlusToken utilizaba los depósitos de los nuevos clientes para pagar a los antiguos. Después de que se descubrió el fraude, PlusToken cerró sus operaciones en junio de 2019, y mientras algunos estafadores fueron arrestados, otros escaparon con los fondos.
Los estafadores de PlusToken envían XRP y EOS
Si bien durante el año pasado las transacciones de Bitcoin y Ethereum de PlusToken causaron un gran revuelo en la comunidad de criptomonedas con sospechas de haber causado que Bitcoin cayera en picado desde su nivel máximo de 2019, el XRP y el EOS son actualmente el centro de atención. Tanto Whale Alert como Thomas Silkjaer, CEO y fundador de xrplorer.com, informaron de que los estafadores han transferido partes de su XRP. Whale Alert informó de un total de dos transacciones masivas de XRP por un valor total de 284.774 millones de XRP a carteras desconocidas.
? ? 150,000,000 #XRP (28,238,863 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) June 19, 2020
? ? 134,774,000 #XRP (25,568,073 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) June 19, 2020
Según Silkjaer, cuyo sitio web rastrea e intenta combatir las actividades fraudulentas en el XRPL, los estafadores detrás de PlusToken han traído casi 100 millones de XRP por valor de unos 19 millones de dólares a varios intercambios para su liquidación la semana pasada. Los XRP fueron inicialmente transferidos y reasignados entre 6.500 cuentas para cubrir los rastros antes de ser enviados a bolsas como Huobi, HitBTC y OKEx, recibiendo HitBTC la mayor parte de los fondos.
Fuente: https://twitter.com/Silkjaer/status/1275053450754211841
Como muestra el gráfico siguiente, desde octubre de 2019 todos los XRP han sido transferidos al «grupo de barajada». Sin embargo, hasta ahora sólo 150 millones han salido del grupo. En la última semana se observó un aumento significativo, como explicó Silkjaer en el gráfico:
Si los 485.000.000 de XRP de PlusToken (r3C9BXmTtiDLhxH76cWP6vbyDEkbtxANzo) están de hecho todavía en manos de malos actores, están siendo trasladados a los intercambios en una proporción cada vez mayor. – Sólo esta semana, cerca de 100.000.000 han sido enviados a HBTC
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@OKEx y @HuobiGlobal también han recibido una parte justa, pero mucho más en el pasado que ahora. […] Si se trata de fondos ilegales, @OKEx, @HBTC…y.. @HuobiGlobal no tienen excusa para dejar que suceda. Especialmente HBTC, donde el 70% de todo el XRP que han recibido proviene de esta piscina.
Fuente: https://twitter.com/Silkjaer/status/1275056104372932608
Contrariamente a muchos de los rumores, ni Ripple ni los validadores del XRP Ledger tienen la capacidad de interferir en ninguna cuenta y en el libro mayor. Por otro lado, como señala Silkjaer, las bolsas tienen el deber de llevar a cabo las comprobaciones adecuadas de sus clientes según las regulaciones de KYC y AML. De acuerdo con el «Crypto Crime Report 2020» de Chainalysis, en 2019, un poco más del 50% de todas las actividades ilegales se atribuyeron a las dos principales bolsas de criptomonedas Binance (27,5%) y Huobi (24,7%). Sin embargo, HitBTC también apareció en el informe.
Además del XRP, los estafadores del PlusToken también movieron la semana pasada 26,3 millones de EOS por valor de más de 67 millones de dólares a una cartera anónima creada hace menos de 24 horas, informó Whale Alert.
