Informe: La criptodelincuencia creció un 79% en 2021 hasta alcanzar un nuevo récord, pero solo supuso el 0,15% del volumen total de criptomonedas

  • Un nuevo informe de Chainalysis muestra que la criptodelincuencia alcanzó un nuevo nivel récord en 2021, con 14.000 millones de dólares, frente a solo 7.800 millones en 2020, ya que DeFI ofreció nuevas vías a los delincuentes.
  • A pesar de este crecimiento, la delincuencia representó el menor porcentaje de transacciones de criptomonedas de la historia, con un 0,15%, ya que el volumen global creció un 567% hasta alcanzar los 16 billones de dólares.

La criptodelincuencia se disparó a un nuevo máximo en 2021, según ha revelado un nuevo informe de la firma neoyorquina de análisis de blockchain Chainalysis. Muestra que las carteras vinculadas a los delincuentes recibieron 14.000 millones de dólares en 2021, un aumento del 79% en el volumen respecto a los 7.800 millones de dólares que recibieron en 2020, ya que DeFi ofreció a estos delincuentes una vía principal para estafar a las víctimas. Sin embargo, incluso con este aumento, la delincuencia representó el porcentaje más pequeño de la historia, con solo el 0,15 por ciento de toda la actividad de cripto.

El informe, titulado «Crypto Crime Trends for 2022» (Tendencias de la delincuencia en el sector de las criptomonedas para 2022), analizó los factores que impulsaban la delincuencia en el sector de las criptomonedas en 2021 y los sectores que experimentaron el mayor aumento de la actividad ilícita. Tras un descenso de los ingresos por delitos en 2020, volvieron a subir en 2021, y las estafas representaron el mayor porcentaje, por delante de los fondos robados y la financiación del terrorismo.

(Valor total de las criptomonedas recibidas por las direcciones ilícitas, 2017-2021)

Si bien el año pasado se registraron los valores absolutos más altos en términos de ingresos por criptocrimen, con 14.000 millones de dólares, la mayor sorpresa fue que fue el año en el que el crimen representó el porcentaje más bajo de las transacciones totales de cripto.

Con un 0,15 por ciento, fue solo una cuarta parte de las cifras de 2020 y 22 veces menos que la cifra de 2019, que fue la más alta de la historia con un 3,37 por ciento. E incluso entonces, una estafa, el esquema PlusToken de 4 mil millones de dólares, representó la mayor parte de los ingresos.

Chainalysis descubrió además que dos categorías de delitos experimentaron el mayor aumento el año pasado: las estafas y los fondos robados, con DeFi representando una gran parte de ambos.

(Variación porcentual del valor recibido por tipo de delito)

En 2021 se robaron 7.800 millones de dólares a los propietarios de criptomonedas, de los cuales 2.800 millones se robaron mediante tirones de alfombra. Todos los demás robos de alfombras que Chainalysis rastreó eran de una plataforma DeFi, según el informe, excepto uno, que resultó ser, con mucho, el más grande de todos.

Cabe destacar que aproximadamente el 90% del valor total perdido por rug pulls en 2021 puede atribuirse a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo director general desapareció poco después de que el intercambio detuviera la capacidad de los usuarios para retirar fondos.

Chainalysis dice que hay dos razones por las que los tirones de alfombra son bastante comunes en DeFi. La primera es que hay mucha expectación en torno a DeFi, ya que el volumen de transacciones se disparó un 912% el año pasado. La otra razón es la relativa facilidad con la que los promotores pueden desaparecer con los fondos y, en casi todos los casos, nunca son llevados a juicio por sus delitos.

(Total anual de criptomonedas robadas por tipo de víctima, 2019-2021)

A medida que la criptomoneda sigue creciendo, es imperativo que los sectores público y privado trabajen juntos para garantizar que los usuarios puedan realizar transacciones de forma segura y que los delincuentes no puedan abusar de estos nuevos activos.

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Steve ha sido un escritor de blockchain durante cuatro anos y un entusiasta del mundo cripto por aun mas tiempo. Lo que mas le emociona es la aplicacion del blockchain para solucionar los desafios a los que se enfrentan las naciones en desarrollo.

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