Reino Unido planea rastrear transacciones hechas con Bitcoin, Ethereum, XRP

  • HM Revenue and Customs busca comprar una herramienta que pueda rastrear transacciones con Bitcoin, Ethereum, XRP y otras Altcoins.
  • La medida es similar a la tomada por el regulador del mercado de valores de los Estados Unidos, Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Un anuncio publicado por el regulador de impuestos británicos, HM Revenue and Customs, reveló que la institución busca rastrear y quitar la anonimidad de todas las transacciones que se hacen con Bitcoin, Ethereum, XRP y otras Altcoins.

Una herramienta para rastrear masivamente a Bitcoin, Ethereum y XRP

En el anuncio el regulador británico informa que pagará $ 110.000 USD en un contrato que durará un año, a quien pueda proveer una herramienta que les permita (traducido libremente):

Identificar y agrupar transacciones de criptoactivos en transacciones conectadas e identificar esos enlaces a proveedores de servicios de criptoactivos.

El regulador británico además especifica las funciones y capacidades que debe tener dicha herramienta. En primer lugar, debe realizar la identificación de las transacciones con “análisis de clústeres e identificación del grado de confianza en los clústeres”.

Además, la herramienta debe ser capaz de atribuir una dirección o un grupo de direcciones a una entidad comercial, intercambio de criptomonedas o a un proveedor de estos servicios. Dentro de los requerimientos, el regulador también pide que se puedan monitorear las actividades de los servicios de apuestas, mercado negro y servicios mixtos.

El regulador también exige al proveedor de la herramienta que se pueda rastrear cualquier bifurcación de los activos mencionados, en adición al rastreo de transacciones. Para desarrollos futuros de la herramienta, el regulador también muestra interés en rastrear las transacciones de Ethereum Classic, Litecoin, Bitcoin Cash y Tether. Añadiendo a Monero, Dash y Zcash como una prioridad para más adelante.

La institución británica justifica su petición sobre la base de que las criptomonedas se están utilizando para realizar actividades ilícitas. El regulador observa una tendencia en crecimiento y estaría buscando una manera de contrarrestarla.

Siguiendo los pasos de la SEC

El año pasado la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) de los Estados Unidos hizo un anuncio similar. Allí pedía a proveedores y expertos en tecnología blockchain herramientas que le permitieran rastrear y convertir data para su análisis. A partir de esta data, la SEC planeaba determinar la identidad de un individuo o entidad detrás de una dirección.

Las instituciones reguladores a nivel global han ido intensificando sus esfuerzos por reducir el nivel de anonimidad que existe dentro del ecosistema de criptomonedas. Por ejemplo, el regulador de impuestos de Estados Unidos, Internal Revenue Service (IRS), ha comenzado a preguntar a sus ciudadanos sobre sus actividades relacionadas a criptomonedas. En la criptocomunidad la medida fue tomada como una invasión de la privacidad e incluso como una medida desmesurada.

El criptomercado también ha sufrido las consecuencias de regulaciones más estrictas. Las monedas de privacidad, como Monero y Dash, se han ido sacando de los intercambios más importantes. Sin embargo, en el futuro podrían incrementar su valor si los usuarios perciben que son el único medio para contrarrestar las acciones de los reguladores y proteger su privacidad.

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Reynaldo Marquez has closely followed the growth of Bitcoin and blockchain technology since 2016. He has since worked as a columnist on crypto coins covering advances, falls and rises in the market, bifurcations and developments. He believes that crypto coins and blockchain technology will have a great positive impact on people's lives.

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