Los chinos siguen incursionando en las criptomonedas mientras las autoridades japonesas descubren una inversión inmobiliaria secreta de 237 millones de dólares

  • Funcionarios fiscales de Tokio desbarataron un acuerdo de criptomonedas de 237 millones de dólares que condujo a la adquisición de bienes inmuebles japoneses secretos por parte de inversores chinos.
  • La conspiración, que duró tres años, fue orquestada por tres residentes chinos y una empresa con sede en Tokio dirigida por un ciudadano chino.

Las autoridades fiscales de Tokio han desvelado recientemente una trama multimillonaria de criptomonedas e inmuebles fraguada para eludir los ojos de halcón de las autoridades chinas. Según la Oficina Regional de Impuestos de Tokio, la conspiración se descubrió tras auditar una empresa de estudios fotográficos dirigida a turistas extranjeros.

La empresa sin nombre, que operaba en el barrio de Taito de la capital antes de su cierre en 2020, declaraba unas ventas anuales de unos 10 millones de yenes japoneses. Sin embargo, los funcionarios de Hacienda descubrieron enormes cantidades de fondos no declarados que entraban y salían de las cuentas de la empresa. Una de estas cuentas tenía que ver con un intercambio de criptomonedas que las convertía en yenes.

Al parecer, tres residentes chinos enviaron criptomonedas por valor de 27.000 millones de yenes a la empresa de Tokio para su conversión en yenes. Resulta que el trío servía de intermediario entre los ricos inversores chinos y las inmobiliarias japonesas. La ley en China establece que cualquier persona que desee transferir más de 50.000 dólares (unos 5,6 millones de yenes) al extranjero debe solicitar primero el permiso del gobierno chino.

Los chinos encuentran la oportunidad de la criptomoneda en el sector inmobiliario

Otro obstáculo para estos inversores chinos era la estricta normativa de Pekín en lo que respecta a las inversiones inmobiliarias en países extranjeros. Shingo Mori, un abogado conocedor de las limitaciones de las transacciones chinas, dijo que era poco probable que Pekín aprobara las transferencias de dinero para invertir en bienes inmuebles en el extranjero.

Además, el Banco Popular de China (PBoC) anunció este año una prohibición general de las criptomonedas y sus actividades asociadas. Los activos digitales dificultan al banco el seguimiento de las transferencias de dinero en el país.

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Para sortear estos obstáculos, el trío chino obtuvo yuanes de inversores inmobiliarios chinos y los envió a la empresa de Tokio para su conversión a yenes. A continuación, dieron instrucciones a través de la aplicación WeChat para que el dinero se utilizara en operaciones inmobiliarias en Japón. Curiosamente, la empresa, ya desaparecida, estaba dirigida por un hombre de unos 30 años originario de China. Resulta que prestó 1.000 millones de yenes a un conocido a pesar de que las ventas anuales de la empresa eran menores.

La transacción de miles de millones de yenes tuvo lugar en los tres años anteriores a marzo de 2019. La empresa de Tokio, según las autoridades fiscales, se embolsó parte de los yenes como comisión por sus «servicios». Los funcionarios consideraron gravar a la firma por sus comisiones, pero luego decidieron no hacerlo debido a las pérdidas financieras de la empresa.

Seguimiento de grandes transacciones de criptomonedas

Un jubilado de la Agencia Tributaria Nacional dijo que surgirían enormes problemas fiscales si las autoridades tributarias no pudieran seguir los grandes flujos de entrada en forma de cripto. Los funcionarios de Hacienda tienen el mandato de solicitar información a los clientes de los intercambios, siempre que se cumplan ciertas condiciones. El objetivo es garantizar que las personas que manejan grandes cantidades de criptodivisas presenten informes adecuados. Pero, a pesar de los esfuerzos, el seguimiento de estas transacciones ha resultado bastante difícil, especialmente con los intercambios que no tienen KYC.

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