Las autoridades holandesas imponen una multa de 3 millones de dólares a Binance

  • El año pasado, De Nederlandsche Bank (DNB) emitió una advertencia pública a Binance por no operar bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Wwft).
  • Según el DNB, la decisión de que los proveedores de servicios de criptomonedas se registren con ellos es muy importante en su lucha contra las transacciones ilícitas.

El Banco Central de los Países Bajos ha multado a Binance Holdings LTD por operar servicios de criptografía sin los registros necesarios. La solicitud de registro se impuso a las empresas de criptomonedas el 21 de mayo de 2020, debido al alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo que plantea esta clase de activos.

El 18 de agosto de 2021, De Nederlandsche Bank (DNB) emitió una advertencia pública a Binance por no operar bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (Wwft). Esta infracción les expone a una multa de tercera categoría, según el informe. Al no estar registrada, Binance no ha podido informar de las transacciones inusuales a la UIF-NL. Esto hace que dichas transacciones queden fuera de la vista del organismo investigador.

Por lo tanto, la criptobolsa ha sido multada con 3.325.000 euros (3,37 millones de dólares). Es importante señalar que el importe básico de la multa administrativa es de 2.000.000 de euros (2 millones de dólares), y el máximo es de 4.000.000 de euros (4 millones de dólares). Para que esta decisión sirva de advertencia a otras bolsas, se ha aumentado el importe básico. También se tuvo en cuenta la política general de fijación de multas del DNB.

Binance vio moderada la multa en un 5%

El aumento del importe de la multa también tuvo en cuenta la reputación de la bolsa. Binance es uno de los mayores proveedores de servicios de criptomonedas del mundo, con un volumen de operaciones diario de más de 13.700 millones de dólares. Además, tiene una enorme base de usuarios en los Países Bajos. Otra razón para imponer una fuerte multa a la bolsa es que Binance ha disfrutado de una ventaja competitiva, ya que no ha pagado ninguna tasa al organismo regulador. Tampoco ha incurrido en ningún coste adicional en su operación en el país.

Se dice que el periodo de infracción abarca desde el día en que se introdujo la obligación de registro (21 de mayo de 2020) hasta el día en que se inició la investigación (diciembre de 2021). No obstante, la multa se ha moderado en un 5 por ciento, ya que Binance ha sido muy transparente durante todo el proceso, junto con la reciente presentación de su solicitud de registro.

Según la DNB, la decisión de conseguir que los proveedores de servicios de criptografía se registren con ellos es muy importante en su lucha contra las transacciones ilícitas.

El objetivo del Wwft es luchar contra el lavado de dinero procedente del crimen y la financiación del terrorismo. Combatir el lavado de dinero es de gran importancia para la lucha eficaz contra todo tipo de delitos graves. Al fin y al cabo, ocultar el origen delictivo de los productos del crimen permite a los autores de estos delitos mantenerse fuera del alcance de las autoridades de investigación y disfrutar de los activos acumulados sin ser molestados.

El año pasado, la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña declaró que Binance no puede realizar ninguna actividad regulada en el país. La Agencia de Servicios Financieros de Japón también advirtió que la bolsa operaba en el país sin permiso.

 

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John es un escritor e investigador de criptomonedas y blockchain con años de experiencia. Tiene un gran interés por las nuevas empresas emergentes, tokens, y las fuerzas invisibles de la oferta y demanda. Tiene una licenciatura en GeografÍa y EconomÍa.

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