Las actividades de mixing de bitcoins y criptomonedas tocan un nuevo pico en 2022

  • Los mezcladores de criptomonedas han recibido fondos de diferentes canales, como intercambios centralizados, protocolos DeFi y direcciones ilícitas.
  • El mayor mercado ruso de la darknet, Hydra, representó el 50% de todos los fondos que se movieron hacia los mezcladores, procedentes de entidades sancionadas.

Los robos en el espacio de las criptomonedas han experimentado un fuerte aumento con atacantes que explotan los protocolos de la red y roban millones de dólares de los fondos de los usuarios. Como resultado, las actividades de mezcla de Bitcoin y criptomonedas también se han disparado alcanzando su máximo histórico este año en 2022.

El jueves 14 de julio, la firma de análisis de blockchain Chainlysis publicó un informe en el que explica el estado de aumento del uso de mezclas de cripto. Algunos defensores de la privacidad ven a los mezcladores de criptomonedas como una forma importante de proteger la identidad de los usuarios. Sin embargo, el informe de Chainalysis muestra que la mayor parte del cripto enviado a los mezcladores proviene de estados nacionales y ciberdelincuentes.

El aumento proviene específicamente de una mayor cantidad de cripto enviado desde intercambios centralizados, protocolos DeFi y direcciones ilícitas. Como señala el informe de Chainalysis:

El aumento de criptomonedas ilícitas que se mueven a los mezcladores es más interesante sin embargo. Las direcciones ilícitas representan el 23% de los fondos enviados a los mezcladores en lo que va de 2022, frente al 12% de 2021. En el gráfico siguiente, examinamos los tipos de actividad delictiva a los que se asocian esos actores ilícitos.

Cortesía de: Chainalysis

Durante el segundo trimestre, ha habido un enorme volumen de fondos que se han movido hacia los mezcladores desde direcciones asociadas a entidades sancionadas. Corea del Norte ha estado recientemente activa detrás de los hackeos en el mercado de criptomonedas. Según nuestro informe anterior, el Grupo Lazarus de Corea del Norte habría estado detrás del exploit de 100 millones de dólares del protocolo Harmony. El notorio estado-nación supuestamente movió los fondos robados a través del mezclador Tornado Cash.

El grupo Lazarus y el mercado ruso de la darknet Hydra

A principios de este año, en 2022, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció una ofensiva contra el mayor mercado ruso de la darknet, Hydra, confiscando 25 millones de dólares en Bitcoins (BTC). Según Chainalysis, Hydra representaba un asombroso 50% de todos los fondos que se movían hacia los mezcladores, procedentes de entidades sancionadas.

Así pues, la venta de drogas no fue el único motivo de la represión de Hydra. El Departamento de Justicia de EE.UU. también señaló que Hydra desempeñaba un enorme papel en el lavado de dinero procedente de otras tinieblas. El informe de Chainalysis añade además:

Dado el enorme papel que desempeña Rusia en la ciberdelincuencia, y las conexiones que tienen algunos de estos grupos cibercriminales con los servicios de inteligencia rusos, un aumento de los fondos que se mueven desde servicios como Hydra a los mezcladores podría ser significativo desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Los siguientes grandes actores que utilizan mezcladores de criptomonedas son el Grupo Lazarus de Corea del Norte y Blender.io. En lo que va de 2022, el Grupo Lazarus ha robado un total de 1.000 millones de dólares en activos digitales, principalmente de protocolos DeFi. Por otro lado, Blender.io se convirtió en el primer mezclador sancionado este año por lavar fondos robados por el Grupo Lazarus.

Mientras que los fondos procedentes de Hyrda a los mezcladores de criptomonedas disminuyeron durante el segundo trimestre de 2022, los procedentes del Grupo Lazarus se han disparado significativamente.

Cortesía de: Chainalysis

Los mezcladores de criptomonedas no son completamente ilegales y también ayudan a ofrecer privacidad financiera. La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) clasifica a los mezcladores como transmisores de dinero que requieren ser registrados bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA).

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