La transferencia de capital de la droga pasa de las transferencias bancarias en línea a las criptomonedas – Informe

• Según el Informe sobre la situación de las drogas en China de 2021, las transferencias de capital de las drogas han pasado de las transferencias bancarias en línea a las monedas virtuales y de juego, incluidas las criptomonedas.
• El informe mencionaba las transacciones de herramientas de enganche que, según se dice, han pasado de ser herramientas de chat masivo a herramientas de nicho social.

La postura de las autoridades chinas, incluido el Banco Central, sobre el uso de criptomonedas se aclaró el año pasado. Según una declaración publicada, todas las transacciones de criptografía dentro del país son ilegales. Curiosamente, se dice que otro informe publicado ha dado a las autoridades motivos suficientes para ir a por todas con las criptomonedas.

Según el Informe sobre la situación de la droga en China de 2021, las transferencias de capital de la droga han pasado de las transferencias bancarias en línea a las monedas virtuales y de juego, incluidas las criptomonedas. Se informó que los traficantes han evolucionado cambiando sus canales de entrega de drogas, así como el método de ocultarlas. En el año examinado se registraron unos 5.000 casos de tráfico de drogas en línea. Durante este periodo, se detuvo a 8.000 sospechosos y se confiscaron 0,5 toneladas de droga. Se observó que los problemas de tráfico de drogas se han extendido en línea.

El mercado de la droga sigue extendiéndose en línea, con un mayor uso de modelos de distribución de dinero y drogas y de transacciones de persona a persona, y han aumentado los métodos de tráfico de drogas sin contacto «Internet + entrega logística».

El narcotráfico se expande en línea con los pagos de criptomonedas

El informe menciona las transacciones con herramientas de enganche que, según se dice, se desarrollan desde herramientas de chat masivo hasta herramientas de nicho social. También se desarrolla a partir de plataformas de comercio de segunda mano, plataformas de juegos, así como la web oscura. Esto ha facilitado la implementación de las criptomonedas en este modelo.

Las transferencias de capital de la droga se amplían de las transferencias bancarias en línea a la moneda virtual y a la moneda del juego; la entrega de la droga se lleva a cabo mediante «logística a granel y pequeñas entregas.

El uso de monedas virtuales también ayuda a los traficantes a prescindir de los requisitos del sistema de nombres reales para las drogas a granel. El informe señala además que la mayoría de estas drogas se compran en la red oscura utilizando Bitcoin. Por esta razón, el pago de drogas a nivel nacional ha disminuido.

Se informó de que la mayoría de las drogas confiscadas procedían del extranjero. Se incautaron cerca de 17 toneladas de drogas con un gran número de consumidores, 15 de las cuales procedían del extranjero y 2 toneladas eran fabricadas en China. Independientemente del aumento de las drogas incautadas, se informó de que los delitos relacionados con las drogas cometidos por extranjeros cayeron en picado, con la detención de 264 sospechosos de tráfico de drogas extranjeros.

Dos grandes temas de seguridad, dos grandes situaciones nacionales e internacionales, y dos campos de batalla online y offline insisten en jugar al ajedrez de primera mano y luchar de forma proactiva, insistiendo en los esfuerzos globales y en la gobernanza sistemática, y en la promoción en profundidad de acciones especiales como «limpiar la fuente y cortar el flujo», y profundizando de forma exhaustiva en las diversas.

Vale la pena señalar que el gobierno ha tomado medidas contra los contrabandistas en el pasado, con una seria represión lanzada contra las criptomonedas en 2018 para desalentar tales actividades. Sin embargo, un informe anterior ha indicado que entre abril de 2019 y junio de 2021 se realizaron transacciones de criptomonedas por valor de 2.200 millones de dólares. Esta transacción se produjo en direcciones de criptomonedas chinas utilizadas en tales actividades ilegales.