La SEC de EE.UU. presenta una demanda contra los fundadores y promotores por un esquema Ponzi de 300 millones de dólares

  • La SEC alega que estos individuos estaban dirigiendo un esquema piramidal y Ponzi estándar.
  • Forsage también ha tenido problemas con las autoridades de otras regiones.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a 11 personas ante los tribunales por su papel en la creación y promoción de la plataforma Forsage. La SEC consideró que Forsage era un esquema fraudulento de cripto Ponzi. El regulador financiero estadounidense presentó la demanda en un tribunal de distrito de Illinois el 1 de agosto de 2022.

La SEC alegó que los fundadores y promotores de Forsage habían adquirido más de 300 millones de dólares de sus «inversores» a nivel mundial. Según la presentación judicial, la SEC afirma que el modelo de Forsage consistía en reclutar inversores y pedirles que reclutaran a otros en la plataforma a cambio de determinadas recompensas financieras.

Este modelo es la estructura típica de cualquier esquema Ponzi, y las operaciones de Forsage se han expandido más allá de Estados Unidos a otras naciones como Rusia. La SEC define un esquema Ponzi como un fraude de inversión en el que una plataforma de inversión paga a los inversores actuales con fondos procedentes de nuevos inversores. Estos esquemas Ponzi suelen atraer a los nuevos inversores con la promesa de ayudarles a invertir sus fondos en oportunidades de alto rendimiento con riesgos casi nulos.

La presentación judicial de la SEC dice:

la plataforma Forsage no tiene ningún producto consumible real para vender a ningún cliente minorista genuino ni intención de vender uno. Además, no tiene una fuente de ingresos verificable. Más bien, su fuente de ingresos han sido los fondos de los inversores. Además, ha estado utilizando estos fondos para pagar a otros inversores recién reclutados.

El organismo de control financiero estadounidense afirma además que Forsage primero pide a sus nuevos inversores una cartera de criptoactivos. A continuación, compran «ranuras» de los contratos inteligentes de la plataforma. A través de estas ranuras, los inversores ahora tienen derecho a recibir recompensas financieras de la plataforma cuando reclutan nuevos inversores en el esquema.

Estos reclutas se denominan líneas descendentes. También ganan lo que la plataforma llama «spillovers». Los spillovers son beneficios compartidos dentro de la comunidad de inversores de Forsage. Carolyn Welshhans, de la SEC, que dirige la unidad de criptoactivos y cibernética del regulador, alegó que Forsage es un esquema Ponzi fraudulento con gran alcance a través del marketing agresivo de sus promotores.

Welshanns añadió que es imposible utilizar las tecnologías blockchain para escapar de las actividades fraudulentas. «Los defraudadores se equivocan si pueden pensar que pueden construir sus esquemas Ponzi con tecnología blockchain y contratos inteligentes para saltarse las leyes federales de Valores».

Dijo además que el marketing agresivo había ayudado a Forsage a desarrollarse a escala masiva en los últimos dos años. Atrayendo así a más inversores a medida que crecía su popularidad durante ese periodo. Las 11 personas acusadas ante el tribunal por la SEC incluyen cuatro fundadores y siete promotores.

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Los fundadores son Sergey Maslakov, Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev y Jane Doe (también llamada Lola Ferrari). Tres de los promotores acusados son miembros del grupo de cruzados de la criptomoneda, un grupo de promoción de Forsage con sede en Estados Unidos.

La SEC alega que estas personas violaron las secciones 5 A y C de las ofertas y ventas no registradas de Valores de la Ley de Valores de Estados Unidos. También les acusa de fraude en virtud de la sección 17(A) (1 y 3) de la misma ley y de la sección 10 B-C de la US Exchange Act.

Problemas de Forage con los reguladores de otras regiones

Cabe señalar que Forsage no sólo tiene problemas con la SEC estadounidense. Ha tenido roces similares con la ley en otras regiones. La SEC de Filipinas emitió una orden de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020. Además, el comisionado de Valores y Seguros de Montana golpeó a la «plataforma de inversión» con otra orden de cese y desistimiento en marzo de 2021.

Las cuentas de redes sociales de la plataforma parecen estar activas. Su canal de YouTube todavía promocionaba sus planes de inversión hace diez días. Lo mismo ocurre con su cuenta oficial de Twitter. Forsage aún no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el asunto y no ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación.

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