La presunta evasión de impuestos pone a WazirX y a otras bolsas de criptomonedas líderes en la India bajo la lupa

  • Las autoridades fiscales de la India han perseguido a la bolsa WazirX, propiedad de Binance, por una presunta evasión fiscal de 40,5 millones de rupias (unos 6 millones de dólares).
  • También se iniciaron registros en otras cuatro bolsas en las que las autoridades recuperaron 30 millones de rupias (unos 4 millones de dólares) en impuestos impagados.

Las autoridades fiscales de la India están persiguiendo a algunas de las principales bolsas de criptomonedas del país por presunta evasión fiscal. La operación comenzó el jueves 30 de diciembre, cuando un equipo de funcionarios fiscales de la CGST (Goods & Services Tax and Central Excise) de la Zona Este de Mumbai, observó una evasión de 40,5 millones de rupias (400 millones de INR o unos 6 millones de dólares) en impuestos por parte de la criptobolsa WazirX. La empresa, operada por Zanmai Labs Pvt Ltd, pagó 49,2 crores de rupias, un total de impuestos, intereses acumulados y sanciones.

Un tweet de CGST Mumbai Zone dice:

Los funcionarios del comité CGST Mumbai East han detectado una evasión de GST de 40,5 Cr. en la comisión de criptomoneda Wazir X y han recuperado 49,2 Cr. en efectivo como GST, intereses y sanciones hoy el 30.12.2021 de Zanmai Labs Pvt. Ltd.

La presunta evasión de impuestos pone a WazirX en problemas

Las autoridades fiscales publicaron un informe sobre la misma operación el 31 de diciembre. Un extracto dice que «el caso forma parte de la campaña especial contra la evasión de impuestos, que se basa en la minería de datos intensiva y el análisis de datos, iniciada por la Zona CGST de Mumbai». La agencia también advirtió que «cubrirá todas las bolsas de criptomonedas que caen en la zona de Mumbai y también intensificará esta unidad en los próximos días.»

WazirX, un intercambio propiedad de Binance, alegó una falta de claridad regulatoria por parte de la agencia. En su defensa, la firma dice que «ha estado pagando diligentemente decenas de crores de GST cada mes». Además:

Hubo una ambigüedad en la interpretación de uno de los componentes que llevó a un cálculo diferente del GST pagado. Sin embargo, hemos pagado voluntariamente el GST adicional para ser cooperativos y cumplir con la normativa. No hubo ni hay intención de evadir impuestos. Dicho esto, creemos firmemente que la claridad normativa es la necesidad del momento para la industria india de las criptomonedas.

Notas complementarias

Tal y como advirtió la agencia, el 1 de enero se llevaron a cabo registros adicionales en otros cuatro proveedores de servicios de criptomonedas. Las empresas examinadas fueron CoinSwitch Kuber, CoinDCX, BuyUCoin y Unocoin, según fuentes con conocimiento directo del asunto. Los funcionarios implicados eran funcionarios de Hacienda de Mumbai, junto con la DGGI, una agencia policial dependiente del Ministerio de Hacienda encargada de combatir la evasión fiscal en la India. Más de 50 funcionarios llevaron a cabo los registros y las bolsas cooperaron plenamente, según las fuentes.

Como resultado, la DGGI recuperó fondos por valor de 30 millones de rupias (unos 4 millones de dólares), que supuestamente formaban parte del plan de evasión fiscal.

La India, en particular su banco central, se ha mostrado bastante escéptica respecto a las criptomonedas, alegando que apoyan los delitos financieros. Las operaciones de intercambio de criptomonedas están garantizadas, por ahora, ya que el gobierno es partidario de dar cabida a las criptomonedas en lugar de prohibirlas. Sin embargo, mantenerse al margen de las reclamaciones por evasión de impuestos es la nueva preocupación a la luz de las últimas medidas enérgicas.

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