Una empresa de inversión en criptomonedas impulsada por la IA y dirigida por una madre y un hijo es clausurada por la SEC por cargos relacionados con el fraude

  • La SEC ha tomado medidas para cerrar Profit Connect tras presentar una acción de emergencia y una orden de restricción temporal y congelación de activos.
  • Los operadores supuestamente no utilizaron los fondos para comprar criptomonedas o comerciar con valores, como habían prometido.

En 2018, la firma de inversión Profit Connect Wealth Services Inc. con sede en Las Vegas surgió con la promesa de obtener un 20 a 30 por ciento anual de rendimiento fijo en las inversiones. La firma estaba dirigida por Joy Kovar, de 86 años, y su hijo Brent Kovar, de 54 años. Según los informes, el dúo convenció a los inversores de que sus fondos se utilizarían para el comercio de valores y criptomonedas basándose en la recomendación de un superordenador de inteligencia artificial.

A los inversores se les prometió un interés compuesto mensual, además de los rendimientos fijos anuales. Sin embargo, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha tomado medidas para cerrar la empresa tras presentar una acción de emergencia y una orden de restricción temporal y de congelación de activos. Esto se produce a raíz de las denuncias por presunto fraude en curso. Según la SEC, la empresa recaudó más de 12 millones de dólares de 277 inversores minoristas. Sin embargo, los operadores no utilizaron los fondos para comprar criptomonedas o comerciar con valores como habían prometido. De hecho, se descubrió que el 90% de los fondos de Profit Connect fueron recaudados de los inversores.

Desconfíe de las empresas que ofrecen rendimientos de dos dígitos

La sociedad de inversión recurrió a un pago tipo Ponzi a los inversores, ya que se pagaron millones de dólares a los promotores y se transfirió una enorme suma de dinero a las cuentas bancarias personales de Joy. Se dice que Joy abrió ocho cuentas bancarias en tres bancos diferentes. Brent también utilizó 353.000 dólares de los fondos de los inversores para comprar su propiedad residencial.

También se realizaron promociones en YouTube, y en uno de los vídeos aparecía Brent, que presentaba tarjetas de minería y afirmaba que Profit Connect utiliza «inteligencia artificial para descifrar las tarjetas de minería de la cadena de bloques (blockchain) que realmente tienen las transacciones.»

Según Michele Wein Layne, directora de la oficina regional de la SEC en Los Ángeles, los Kovars convencieron a la gente para que invirtiera utilizando sus fondos de jubilación y el capital de su vivienda.

Tal y como alegamos, los acusados se dirigieron a inversores que buscaban productos seguros para su jubilación y la educación de sus hijos, ofreciéndoles una garantía de devolución del dinero además de los fenomenales resultados que prometían conseguir utilizando un supuesto «superordenador».

La SEC solicita un requerimiento judicial permanente, sanciones civiles, intereses de demora y restitución tras acusar a Joy y Brent de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores. Además, Joy ha sido acusado como persona de control de cada una de las supuestas violaciones de la empresa. Según el documento, el tribunal ha programado una audiencia para el 26 de julio de 2021 para decidir si se mantiene «la congelación de activos, se emite una orden judicial preliminar, se ordena una contabilidad y se nombra un administrador judicial sobre Profit Connect».

En los últimos años, han surgido muchas empresas que prometían una mayor rentabilidad en la inversión en criptomonedas. Sin embargo, desaparecieron con el dinero de los inversores sin dejar rastro. Según Layne, los particulares y los inversores deben tratar con precaución a las empresas que prometen rendimientos de dos dígitos sin riesgo de pérdida.

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John es un escritor e investigador de criptomonedas y blockchain con años de experiencia. Tiene un gran interés por las nuevas empresas emergentes, tokens, y las fuerzas invisibles de la oferta y demanda. Tiene una licenciatura en GeografÍa y EconomÍa.

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