La Comisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. solicita a 5 bolsas y 4 agencias que presenten documentos sobre la prevención del fraude

  • En una carta recibida por el director general y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, la comisión señaló que, mientras que algunas bolsas realizan revisiones exhaustivas antes de incluir los activos digitales en sus listas, otras apenas pasan por una revisión o veto para aprobar las listas.
  • La comisión espera una respuesta antes del 12 de septiembre con información sobre las medidas adoptadas para proteger a los clientes.

La Cámara de Representantes de EE.UU. ha solicitado en una carta reciente a cuatro agencias, a saber: el Departamento del Tesoro de EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, la FTC y la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y a cinco criptointercambios, entre ellos Coinbase, FTX, Binance U.S., Kraken y KuCoin, que presenten documentos de prevención del fraude que se remontan a 2009.

La comisión espera una respuesta para el 12 de septiembre con información sobre las medidas adoptadas para proteger a los clientes. Según los informes, la respuesta podría utilizarse para formular soluciones legislativas.

En una carta recibida por el director general y fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, la comisión señaló que, mientras que algunas bolsas realizan una revisión exhaustiva antes de incluir los activos digitales en sus listas, otras pasan por poca o ninguna revisión o examen para aprobar las listas. Esto ha sido un motivo de preocupación, ya que la empresa de análisis de Blockchain, Chainalysis, informó que el 37 por ciento de los ingresos de criptoestafa del año pasado se hicieron a través de tirones de alfombra. A lo largo de los años, los desarrolladores han sido acusados de listar tokens en las bolsas, inflarlos y luego desaparecer con el dinero.

Las bolsas de criptomonedas y las agencias actúan sin definiciones ni orientaciones claras – Krishnamoorthi

Según los informes, el comité espera que los documentos proporcionados capturen un intento de «identificar, investigar y eliminar o marcar activos o cuentas digitales potencialmente fraudulentos.» Además, debería debatirse la necesidad de introducir una política más estricta.

El diputado Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois, presidente de la Subcomisión de Política Económica y del Consumidor, observa que los estafadores se aprovechan de la desesperación de los inversores atraídos por el sector con la posibilidad de ganar fortunas de la noche a la mañana.

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La falta de una autoridad central que señale las transacciones sospechosas en muchas situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y el escaso conocimiento que muchos consumidores e inversores tienen de la tecnología subyacente hacen de la criptomoneda un método de transacción preferido por los estafadores.

Krishnamoorthi también señaló que algunas de las agencias actúan sin una definición y orientación claras. Binance.US, uno de los destinatarios de la carta de investigación, lleva un par de años luchando contra demandas colectivas por engañar a los clientes sobre la seguridad de las transacciones con terraUSD (UST) y Luna. Estos activos, con un valor combinado de unos 60.000 millones de dólares, se han quedado sin valor de la noche a la mañana.

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Esto, unido al colapso de Voyager Digital y Celsius, que en su día ofrecían una rentabilidad anual de dos dígitos, ha suscitado la preocupación y la necesidad de regular el sector. Otro aspecto importante que reclama la protección de los clientes es la consideración de los inversores como acreedores no garantizados durante los procedimientos de quiebra de Voyager y Celsius. Esto aleja cualquier forma de garantía de que los clientes afectados puedan recuperar su dinero.

 

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John es un escritor e investigador de criptomonedas y blockchain con años de experiencia. Tiene un gran interés por las nuevas empresas emergentes, tokens, y las fuerzas invisibles de la oferta y demanda. Tiene una licenciatura en GeografÍa y EconomÍa.

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