IRS otorga $1,25 millones a Chainalysis e Integra FEC para quebrar a Monero

  • IRS otorga a Integra FEC LLC y Chainalysis contratos por un total de 1,2 millones de dólares. 
  • Primer avance del proyecto debe ser entrega dentro de 8 meses, según contrato.

La agencia de Servicios de Impuestos Internos del gobierno federal de Estados Unidos contrató a Chainalysis e Integra FEC LLC para rastrear a Monero (XMR). Hace unos días, la estancia federal ofrecía un contrato de $625,000 para las compañías que puedan presentar propuestas para el desarrollo de una herramienta que permita anular las características que hacen a Monero una moneda de privacidad.

En total, ambas compañías recibieron contratos estimados en más de $1,2 millones para el «Desafío de Solución (DS) Tres: rastreo de criptomoneda», como indica la sinopsis del anuncio de contrato. La rama de los Servicios de Impuestos Internos, Investigación Criminal (IRS-CI), es un grupo especial encargado de la investigación cibercriminal relacionada a las criptomonedas. En el anuncio de contrato revelaron que cuentan con capacidades y recursos limitados para rastrear a las monedas de privacidad y a las soluciones de pago de segunda capa Lightning Network de Bitcoin, Raiden de Ethereum.

El contrato otorgado a Chainalysis e Integra se origina en la necesidad de la agencia por obtener herramientas que le permitan investigar la «actividad criminal en estas redes». La agencia señala que ha habido un crecimiento en dos aspectos importantes. Primero, en el número de usuarios de las redes referidas. Solo la LN de Bitcoin ha alcanzado los 10,000 nodos desde su lanzamiento.

En segundo lugar, la agencia señala el crecimiento en la actividad criminal (lavado de dinero, tráfico sexual, terrorismo financiero) en la darknet que ha decidido usar Monero. Esta afirmación se corresponde con un informe publicado por CipherTrace. La compañía reveló a inicios de septiembre que desarrolló una herramienta para rastrear las transacciones en Monero como parte de un contrato con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, pero su efectividad ha sido cuestionado por la comunidad de Monero.

La IRS-CI afirmó lo siguiente sobre la actividad en la darkent y Monero (traducido libremente):

El uso de monedas de privacidad se está haciendo más popular para uso general, y también está aumentando su uso por parte de los agentes ilícitos. Por ejemplo, en abril de 2020 un grupo RaaS (Ransomware as a Service) llamado Sodinokibi (antiguo afiliado del grupo GrandCrab RaaS) declaró que los futuros pagos de las solicitudes de rescate se harán en Monero (XMR) y no en Bitcoin (BTC) debido a las preocupaciones sobre la privacidad de las transacciones.

Fases de desarrollo de la solución de rastreo para Monero (XMR)

Como parte del contrato, Chainalysis e Integra FEC LLC deberán completar dos 2 fase. Una fase 1 de Prueba de Concepto y Sistema de Trabajo Inicial que debe ser completada en 8 meses. Durante esta fase, las compañías deberán «producir resultados útiles» en situaciones del mundo real para la investigación criminal de criptomonedas. Los resultados, aclara la entidad federal, pueden ofrecer soluciones para rastrear transacciones en Monero o las otras redes referidas.

Luego, las compañías deberán completar una segunda fase de prueba y despliegue piloto que deberá ser completada en 120 días. En esta fase, se deben «expandir y añadir funcionalidades adicionales y mejoras» a las propuestas de la fase 1. La entidad espera que la solución propuesta les permita: rastrear las transacciones hasta un usuario específico, identificar detalles de transacciones específicas, dar información específica sobre actividad en la red. El 2021, de acuerdo al tiempo de entrega del contrato y al éxito de las compañías, podría ser el año que consolide la posición de Monero como la monedad de privacidad definitiva o su fracaso en ese aspecto.

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