FTX utilizó cuentas bancarias de Alameda para abusar del dinero – ¿Se recuperará el dinero de los clientes? Informe

  • FTX dirigía los fondos de los clientes a cuentas controladas por Alameda en el criptobanco Silvergate.
  • La exposición del banco Silvergate al colapso de FTX ha hecho que el precio de sus acciones se desplome.

Siguen apareciendo nuevos detalles de los acontecimientos que condujeron a la desaparición del imperio FTX, siendo el último el grave abuso de los fondos de los clientes llevado a cabo entre la criptobolsa y su empresa hermana Alameda Research.

Según el informe de Bloomberg, FTX había accedido a bancos regulados que de otro modo estarían fuera del alcance de la criptobolsa a través de Alameda Research. La primicia, que citó a personas anónimas cercanas al asunto, reveló que FTX dirigió a algunos clientes para que hicieran transferencias destinadas a la bolsa a la cuenta de Alameda en el banco de criptomonedas Silvergate Capital.

Según el informe, la situación surgió porque los bancos eran reacios a hacer negocios con empresas de criptografía, incluida FTX, mientras que a Alameda se le permitía tener una cuenta en Silvergate. El acuerdo ha estado supuestamente en vigor durante años y Alameda ha recibido transferencias bancarias destinadas a FTX incluso este año.

Alma Angotti, ex agente de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), dijo a Bloomberg que la determinación de la existencia de una infracción dependería de los hechos, incluyendo si Silvergate Bank conocía el acuerdo. Sin embargo, añadió que el acuerdo era una práctica muy mala y retrata una mala gestión del riesgo.

Es una muy mala práctica y gestión del riesgo en cualquier libro mezclar los fondos de tus clientes con los fondos de la contraparte y otros fondos. Se trata de un conjunto de hechos complicados y es difícil decir en este momento qué se ha violado. Es una mala gestión del riesgo y es, como mínimo, una chapuza,

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¿Silvergate será la última víctima del contagio del FTX?

El banco Silvergate, con sede en La Jolla, California, es uno de los pocos bancos miembros de la Reserva Federal que ha estado actuando como una rampa de entrada al mercado de criptomonedas, con más de 11.900 millones de dólares en depósitos de usuarios de criptomonedas hasta el 30 de septiembre. La red de intercambio Silvergate de la compañía también ha sido una oferta clave para los intercambios de cripto y las empresas que operan en el mercado de cripto.

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Significativamente, la exposición de Silvergate a FTX y otras entidades relacionadas con FTX ha causado cierta agitación en el mercado de criptografía de los últimos tiempos. El criptobanco dijo en un comunicado de prensa que su relación total de depósitos de activos digitales con el criptoprestamista BlockFi, que se acogió a la protección por bancarrota del Capítulo 11 a principios de esta semana, es menos de 20 millones de dólares de sus depósitos totales de clientes de activos digitales.

Silvergate también imploró a los usuarios que ignoraran las declaraciones falsas y engañosas sobre su negocio y solo fueran directamente a su sitio web para obtener información precisa en el comunicado. A pesar de ello, el precio de las acciones de Silvergate ha bajado un 11% en las últimas 24 horas y actualmente cotiza a 25,09 dólares en la Bolsa de Nueva York, ya que la confianza de los inversores se ha visto afectada.

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Abigal .V. is a cryptocurrency writer with over 4-years of writing experience. She focuses on news writing and is skilled in sourcing hot topics. She’s a fan of cryptocurrencies and NFTs.

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