Estudio: Esta cantidad de Bitcoin ha sido lavada por actividades criminales en 2019

  • La empresa de análisis Chainalysis ha publicado un informe preliminar sobre su «2020 Crypto Crime Report», que revela cuánto se ha lavado en Bitcoin por actividades criminales en 2019.
  • Según el informe, los Over The Counter Brokers fomentan la actividad delictiva y dificultan la persecución.

Especialmente en los primeros años, Bitcoin (BTC) ha tenido la reputación de ser un instrumento para financiar el crimen y el blanqueo de dinero. Esta reputación no surgió por casualidad. Muchos se refieren a la legendaria plataforma Darknet de Ross Ulbricht, la «Silk Road», como el primer caso de uso «real» de Bitcoin. Sin embargo, desde la desaparición de la Silk Road, la imagen de Bitcoin ha cambiado gradualmente.

Los últimos dos años en particular han demostrado que Bitcoin se ha deshecho de su mala reputación y ahora es aceptado por las instituciones financieras y los bancos de Wall Street. Sin embargo, el argumento del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo sigue siendo uno de los más populares entre las autoridades y los críticos de Bitcoin en todo el mundo cuando se trata de criticar a Bitcoin.

La empresa de análisis criptomonedas Chainalysis llegó al fondo del mito en su «2020 Crypto Crime Report». En una entrada preliminar del blog de su informe, la compañía escribe que los servicios de alto riesgo incluyen intercambios P2P, servicios de mezcla, intercambios de alto riesgo y sitios de apuestas. Los servicios ilegales van desde direcciones de rescate, entidades sancionadas, mercados oscuros y direcciones asociadas con estafas y fondos robados.

En el transcurso del 2019, Chainalysis ha rastreado aproximadamente 2.800 millones de dólares de Bitcoin traídos a los intercambios por entidades criminales. Sorprendentemente, algo más del 50% de esta cantidad fue a los dos mayores intercambios criptomonedas, Binance (27.5%) y Huobi (24.7%). En total, de acuerdo con Chainalysis, en 2019 algo más de 300.000 cuentas individuales de Binance y Huobi recibieron Bitcoin de fuentes criminales.

Huobi, en particular, no debería ser una completa sorpresa para muchos conocedores de la industria. El intercambio se asoció recientemente con liquidaciones del hack Upbit y la estafa del PlusToken. Como Chainalysis escribió en una investigación a mediados de diciembre, la gente detrás de PlusToken ya ha liquidado 25.000 de 45.000 BTCs a través de la plataforma OTC de Huobi.

El análisis se centra en Binance y Huobi

Como escribe Chainalysis, un pequeño segmento de las direcciones de Binance y Huobi es particularmente activo. Las 2.196 cuentas con los mayores ingresos recibieron un total de casi 27.800 millones de dólares en Bitcoin en 2019. Las 31 cuentas del segmento con los mayores ingresos recibieron un total de algo más de 8.000 millones de dólares en Bitcoin en 2019, y cada una de estas 31 cuentas recibió individualmente entre 100 y 1.000 millones de dólares.

Chainalysis ve un gran problema en los agentes OTC (Over The Counter) cuando se trata de blanqueo de dinero. Éstos fomentan la actividad criminal y hacen más difícil su procesamiento:

El problema, sin embargo, es que mientras que la mayoría de los corredores OTC dirigen un negocio legítimo, algunos de ellos se especializan en proporcionar servicios de lavado de dinero a los delincuentes. Los corredores OTC típicamente tienen requisitos CSC mucho más bajos que las bolsas en las que operan.

Muchos de ellos se aprovechan de esta laxitud para ayudar a los delincuentes a lavar y retirar fondos, normalmente intercambiando primero Bitcoin y otras monedas encriptadas por Tether como moneda intermedia estable antes de presumiblemente pagar en Fiat.

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Chainalysis ha compilado una lista de 100 importantes corredores OTC que han recibido grandes cantidades de criptomonedas de fuentes ilegales y presumiblemente ofrecen servicios de lavado de dinero. Los llamados Rogue 100 son comerciantes extremadamente activos. De acuerdo con los estudios, 70 de estos corredores OTC pertenecen al grupo de cuentas de Huobi que reciben Bitcoin de fuentes ilegales.

32 de ellos están en el grupo de 810 cuentas que reciben el Bitcoin más ilícito, y 20 de ellos recibieron un millón de dólares o más de Bitcoin ilícito en 2019. En total, estos 70 agentes OTC recibieron 194 millones de dólares en Bitcoin de entidades criminales durante el año 2019.

Sin embargo, como Chainalysis también señala, ni una sola cuenta de Binance está entre las 70 de las 100 más corruptas.

¿Cómo se puede mejorar aún más la reputación de la criprtoindustria?

Para mejorar aún más la reputación de la industria de les criptomonedas, Chainalysis propone medidas concretas que «los organismos de aplicación de la ley, los reguladores y las criptoempresas pueden tomar para prevenir el blanqueo de dinero»:

Todo comienza con la transparencia. […] Pero con herramientas de análisis de blockchain como Chainalysis, podemos analizar las transacciones registradas en la blockchain y comprender cómo los delincuentes están blanqueando fondos mucho más rápido, como mostramos arriba. Los agentes de la ley y los reguladores deben convertirse en expertos en esta tecnología para poder empezar a luchar contra el blanqueo de dinero en criptomoneda. […]

También hacemos un llamado a las bolsas para que lleven a cabo una diligencia debida más extensa sobre los corredores OTC y otros servicios anidados que operan en su plataforma.

Se espera que el informe completo se publique a finales de este mes. Se espera que esto también aclare las preguntas sobre dónde están los orígenes de los Bitcoins lavados y cuánto de ellos se originan de los hackers de las bolsas y otras estafas, como el PlusToken. Entonces la cifra de unos 2.800 millones de dólares de Bitcoins lavados debería «relativizarse» más en el contexto.

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Comparado con el lavado de dinero global en el sistema de dinero fiduciario en un año, que se estima por las Naciones Unidas (UN) que es alrededor del 2 – 5% del PIB global o 800 billones – 2 trillones de dólares, la cantidad puede considerarse pequeña en comparación directa.

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About Author

Jake Simmons has been a crypto enthusiast since 2016, and since hearing about Bitcoin and blockchain technology, he's been involved with the subject every day. Beyond cryptocurrencies, Jake studied computer science and worked for 2 years for a startup in the blockchain sector. At CNF he is responsible for technical issues. His goal is to make the world aware of cryptocurrencies in a simple and understandable way.

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