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- La senadora Warren cuestiona los vínculos de Howard Lutnick con Tether y exige transparencia sobre la diligencia debida de su empresa en el cumplimiento de las normas sobre criptomonedas.
- El presunto uso de Tether en actividades ilícitas plantea preocupaciones sobre el posible conflicto de intereses de Lutnick si es confirmado como Secretario de Comercio.
La senadora Elizabeth Warren solicitó aclaraciones sobre los vínculos entre Howard Lutnick y Tether Holdings Limited. Lutnick, propuesto para dirigir la Secretaría de Comercio de Estados Unidos por Donald Trump, enfrenta cuestionamientos por su conexión con la empresa emisora de la moneda digital Tether (USDT). Bloomberg reporta que esta criptomoneda ha sido asociada con transacciones financieras no reguladas.
Conocido por su abierta defensa de la regulación bancaria y de las criptomonedas, Warren envió una carta oficial preguntando por su relación con Tether. También pidió registros sobre la adhesión de Tether a las normas contra el blanqueo de dinero (AML) y las políticas de «conozca a su cliente» (KYC), incluidas las de la diligencia debida que Lutnick y su empresa, Cantor Fitzgerald, llevaron a cabo.
Warren dijo en su carta: «No podemos permitir que alguien vinculado a un ecosistema financiero vulnerable a los abusos tenga mayor autoridad sobre la política comercial del país.»
Cuestionamientos sobre declaraciones financieras
Por ejemplo, los registros de divulgación financiera personal de Lutnick omitieron participaciones en Tether u otras criptodivisas. Cantor Fitzgerald, de hecho, posee acciones de Tether y participa activamente en varias áreas del negocio. Pero en virtud de su acuerdo ético, Lutnick dijo que vendería todas sus participaciones en Cantor Fitzgerald en caso de ser nombrado Secretario de Comercio.
Tether y cuestiones globales
Las autoridades internacionales mantienen vigilancia sobre las operaciones de Tether. Grupos delictivos de diversas regiones utilizan esta moneda digital en sus operaciones, desde el gobierno norcoreano hasta organizaciones criminales de México y redes de trata de personas en el sudeste de Asia. Funcionarios de Estados Unidos señalan que Rusia empleó Tether para financiar sus operaciones militares en Ucrania, evadiendo así las restricciones económicas impuestas.
Senadora cuestiona potencial conflicto en regulación de criptomonedas
La designación de Lutnick como Secretario de Comercio le otorgaría participación en el comité que evalúa la legislación sobre activos digitales. Esta posición le permitiría influir en las políticas estadounidenses sobre criptomonedas. La situación plantea interrogantes sobre la objetividad en la supervisión regulatoria cuando existe un vínculo financiero con las empresas supervisadas.
La senadora Warren estableció el 10 de febrero como fecha límite para recibir respuestas de Lutnick, cuya audiencia de confirmación está programada para el 29 de enero de 2025.
Alerta sobre los tokens TRUMP y MELANIA
Como informamos anteriormente, Warren también manifestó inquietud sobre los tokens TRUMP y MELANIA. La senadora señala que estos activos digitales carecen de valor financiero real y los identifica como instrumentos políticos que podrían afectar la seguridad nacional y la economía.
La senadora busca prevenir el uso de vacíos regulatorios en el sector de criptomonedas para fines políticos o particulares. La efectividad de estas solicitudes de aclaración permanece pendiente de evaluación.
