El regulador estadounidense sanciona a una dirección de Bitcoin que apoya a un grupo militante en Siria

  • Los reguladores de EE.UU. sancionaron una dirección de Bitcoin asociada a una recaudación de fondos para terroristas en Siria.
  • El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que Fayzimatov busca fondos para el grupo militante a través de las redes sociales.

El gobierno estadounidense ha sancionado una dirección de Bitcoin que pertenece a un presunto recaudador de fondos que apoya a un grupo militante en Siria. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. se pronunció sobre el presunto recaudador de fondos para el terrorismo.

Dirección de Bitcoin asociada a un grupo militante en Siria

El sospechoso es un ciudadano de Tayikistán de 26 años, Farrukh Furkatovitch Fayzimatov. Los informes revelan que Fayzimatov recluta miembros y difunde propaganda a través de las redes sociales. Además, el sospechoso utiliza las mismas redes sociales para solicitar fondos para el grupo militante Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS). Al parecer, Fayzimatov lleva a cabo campañas de recaudación de fondos en la comunidad para obtener fondos para el HTS. El dinero de la campaña se utiliza para comprar equipamiento, como motocicletas y otros, para HTS.

La sanción de la dirección Bitcoin de los terroristas en Siria es el método del Departamento para sancionar a los individuos a través de las direcciones criptográficas. El Departamento ha estado utilizando lo mismo en traficantes de drogas internacionales y hackers en Rusia y Corea del Norte desde 2018.

El Departamento declaró:

Fayzimatov está siendo designado en virtud de la Orden Ejecutiva (OE) 13224, en su versión modificada, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a HTS o en su apoyo.

La cartera de Bitcoin perteneciente al sospechoso ha realizado un total de 24 transacciones. Pero, la dirección de Bitcoin perteneciente al terrorista que recauda fondos en Siria está actualmente vacía. Sin embargo, ha recibido y enviado casi 0,25 BTC que representan 9.962,22 dólares en el pasado.

Además, la OFAC también identificó a Hassan al-Shaban, cuya información bancaria se utiliza para recibir dinero para apoyar los planes militares de Al Qaeda. La cuenta bancaria de Al-Shaban se utilizaba para mover fondos de asociados en el norte de África, Europa Occidental y Norteamérica. El Departamento señaló que la designación de Al-Shaban es conforme a la OE 13224, en su versión modificada. La designación es por ayudar a Al Qaeda materialmente, financieramente, tecnológicamente, y otros.

Implicaciones de las sanciones

Como resultado de la sanción contra Fayzimatov y al-Shaban, todas las propiedades deben ser bloqueadas y comunicadas a la OFAC. Esto incluía todos los intereses en propiedades vinculadas a sus nombres, incluidas todas las entidades en Estados Unidos o bajo su control.

Además, cualquier persona que realice determinadas transacciones con las personas sancionadas se expone al «riesgo de sanciones secundarias en virtud de la OE 13224, enmendada».

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un comunicado de prensa el 28 de julio para revelar detalles sobre la recaudación de fondos en Siria. Según el Departamento, es necesario «mantener la vigilancia» sobre la recaudación de fondos y el reclutamiento de terroristas en Internet.

En relación con la ley antiterrorista, la directora de la OFAC, Andrea Gacki, dijo:

Grupos terroristas como Al Qaeda y HTS siguen recaudando fondos, reclutando en línea y explotando el sector bancario internacional para apoyar sus actividades terroristas en curso. Estas designaciones subrayan el compromiso de esta Administración de desbaratar las redes de apoyo de Al Qaeda y otros grupos terroristas que pretenden atacar a Estados Unidos y sus aliados.

 

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