- El presidente del Grupo Bitcoin Banco, Claudio Oliveira, y otros miembros son detenidos por malversar 300 millones de dólares.
- Oliveira también diseñó planes similares en Europa y Estados Unidos.
El presidente de Bitcoin Banco Group, una empresa brasileña de corretaje de Bitcoin, Claudio Oliveira, también conocido como «Bitcoin King», ha sido detenido, enfrentándose a cargos de quiebra, malversación de fondos, funcionamiento de una organización criminal en Brasil y blanqueo de dinero.
Brazilian ‘King of Bitcoin’ Busted for Alleged $300 Million Fraud.
Cláudio Oliveira was president of the Bitcoin Banco Group, a Brazilian financial management firm that reported the disappearance of 7,000 #BTC in 2019. pic.twitter.com/O7anUrpNwI— BITWU.ETH (@BTW0205) July 6, 2021
La firma saltó a la fama con sus exorbitantes rentabilidades que atrajeron a decenas de miles de inversores. En mayo de 2019, Bitcoin Banco Group quedó bajo sospecha tras anunciar que su plataforma había sido hackeada, pero no respaldó su afirmación con pruebas convincentes. Un antiguo cliente, por tanto, presentó una demanda contra la firma. El tribunal ordenó entonces a Oliveira y a su equipo que aportaran pruebas del supuesto hackeo el 6 de junio. En julio, la empresa llegó a un acuerdo con el demandante, según varios informes.
El supuesto hackeo afectó a unos 20.000 clientes. En septiembre, se habían presentado más de 200 demandas contra la empresa por parte de inversores enfadados. El tribunal emitió entonces una orden para congelar su cuenta.
El presidente del Grupo Bitcoin Banco reclamó 25.000 BTC
El Grupo Bitcoin Banco reveló más tarde que 7.000 Bitcoins en fondos de inversores desaparecieron, y solicitó una Recuperación Judicial ante un tribunal de bancarrota en Curitiba, para llegar a un acuerdo con las autoridades para evitar la quiebra explorando posibles medios para pagar a los acreedores.
Sin embargo, la empresa hizo caso omiso de su obligación con el tribunal de quiebras al no reembolsar a los acreedores mientras reanudaba su actividad comercial habitual. El Grupo Bitcoin Banco habría seguido convenciendo a más clientes presentando un «contrato público de inversión colectiva». Con ello pretendía transmitir la idea de que no se había registrado en la Comisión de Valores de Brasil.
El abogado de los inversores afectados señaló que la cantidad que muestran los datos auditados es muy diferente de la cantidad citada por la empresa. Además, la empresa no facilitó los datos de la cartera que podrían resolver el caso.
«La Operación Daemon», que incluyó a unos 90 policías federales de Curitiba y la región metropolitana, descubrió que el grupo había malversado 1.500 millones de reales (300 millones de dólares) a través de una investigación que duró tres años. Una declaración de impuestos de 2018 que se filtró también reveló que el presidente de la firma había reclamado unos 25.000 BTC, así como 14 propiedades en Brasil y otros activos.
Otros miembros del Grupo Bitcoin Banco recibieron una orden de detención preventiva, cuatro órdenes de detención temporal y 22 órdenes de registro e incautación. También se informó de que Oliveira había urdido planes similares en Estados Unidos y Europa.
