Las autoridades de Corea del Sur detienen a 33 personas implicadas en el lavado de dinero a través de criptomonedas

  • Treinta y tres personas han sido detenidas por delitos relacionados con el blanqueo de capitales y el fraude con criptomonedas.
  • Según la Aduana Central de Seúl, las transferencias virtuales que se realizan bajo la apariencia de gastos de estudio, comercio o viajes son ilegales.

En los últimos años, Corea del Sur ha expresado su preocupación por el uso de criptomonedas para transacciones y actividades ilícitas. Recientemente, las autoridades pusieron en marcha una operación de varios organismos en un intento de investigar el blanqueo de dinero y los delitos relacionados con el fraude. Según los informes, hasta ahora se ha detenido a treinta y tres personas por transacciones transfronterizas ilegales de Bitcoin por un valor de 1,69 billones de wones surcoreanos (1.480 millones de dólares).

La Aduana Central de Seúl ha subrayado que las transferencias virtuales realizadas bajo la apariencia de gastos de estudio, comercio o viajes son ilegales. Los infractores de esta ley serán sometidos a juicio o a fuertes multas.

Según un medio de comunicación local, quince de los detenidos fueron multados, catorce han sido remitidos a la fiscalía y cuatro siguen siendo investigados.

La investigación reveló que 812.200 millones de won (713 millones de dólares) estaban implicados en el intercambio ilegal de divisas. En este caso, los autores pagaron a un tercero para que transfiriera una enorme cantidad de fondos después de haber negociado en un criptointercambio.

Otros 785.100 millones de won (690 millones de dólares) tuvieron que ver con personas que compraron monedas digitales en el extranjero tras falsificar ilegalmente sus registros de remesas en el extranjero. Otras personas también utilizaron tarjetas de crédito emitidas por Corea para comprar criptomonedas en el extranjero en una transacción por valor de 95.400 millones de wones (83 millones de dólares).

En uno de los casos, un trabajador asalariado contó con la ayuda de un grupo de personas para obtener unos 1.500 millones de wones (1,3 millones de dólares) de plusvalía con el comercio de Bitcoin. El informe menciona que utilizó 32.000 millones de wones (28 millones de dólares) retirados en el extranjero de su tarjeta de crédito emitida en Corea. Se les impuso una multa de 1.300 millones de wones (1,1 millones de dólares).

Estudiante universitario multado por comerciar con Bitcoin en el extranjero

También se dice que un estudiante universitario envió 40.000 millones de wones (35 millones de dólares) desde Corea a varias cuentas que creó en el extranjero. Tras falsificar los registros de las remesas, declaró que el dinero era a propósito para estudios y gastos de manutención en el extranjero. Según el informe, obtuvo unos 2.000 millones de wones (1,7 millones de dólares) en ganancias de capital con el trading de Bitcoin. Por ello, las autoridades le impusieron una multa de 1.600 millones de wones (1,4 millones).

En otro caso, se pidió a un propietario de una empresa de cambio de divisas que transfiriera dinero a su cliente en el extranjero para eludir el escrutinio de las autoridades cambiarias. Consiguió transferir, o probablemente entregar en mano, 300.000 millones de wones (263,7 millones de dólares) en 17.000 cuotas que, según se dice, fueron retiradas de su cuenta en un criptointercambio local. Además de la comisión de intercambio, obtuvo 5.000 millones de wones (4 millones de dólares) en ganancias de capital. Junto con otras tres personas que le ayudaron, violaron la Ley de Transacciones de Divisas.

Otro propietario de una empresa comercial envió 355.000 millones de wones (312 millones de dólares) a cuentas en el extranjero en 563 plazos durante tres años para comprar criptomonedas. Obtuvo 10.000 millones de wones (8,7 millones de dólares) en ganancias de capital con el comercio de Bitcoin y fue multado con 12.000 millones de wones (10,5 millones de dólares).

A medida que aumentan las tenencias de activos digitales en el extranjero, Corea del Sur ha tratado de imponer el criptoimpuesto en el extranjero a partir de 2022. Esto significa que «los criptoactivos que no se vendan y la propiedad estarán sujetos a un tipo impositivo legal sobre donaciones y herencias de hasta el 50%».

 

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John es un escritor e investigador de criptomonedas y blockchain con años de experiencia. Tiene un gran interés por las nuevas empresas emergentes, tokens, y las fuerzas invisibles de la oferta y demanda. Tiene una licenciatura en GeografÍa y EconomÍa.

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