El 4% de todas las ballenas son delincuentes que hodlean más de 25.000 millones de dólares – Informe

  • Aproximadamente el 4 por ciento de todas las criptoballenas son delincuentes que acumulan 25.000 millones de dólares, según ha revelado un reciente informe de Chainlysis.
  • Las direcciones ilícitas representaron en 2021 sólo el 0,15% del volumen total de transacciones del año, frente al 0,34% del año anterior.

Aproximadamente 4.068 ballenas, o el 3,7 por ciento de todas las ballenas, son criminales, según un informe reciente de Chainalysis. La empresa de análisis de blockchain informa además de que estos delincuentes hodlean colectivamente más de 25.000 millones de dólares.

Una ballena criminal, según este informe, es una cartera privada que tiene un valor de más de 1 millón de dólares en cripto, donde más del 10 por ciento de sus fondos se han originado en direcciones vinculadas a actividades ilícitas como estafas, fraudes y malware. La información sobre estas ballenas criminales está presente en la sección «Saldos criminales» del informe Chainalysis Crypto Crime de 2021-principios de 2022. La publicación también cubre delitos como el malware, el ransomware, los mercados de la darknet y los delitos relacionados con la NFT.

Los delincuentes y el cripto en 2021

De las ballenas criminales mencionadas, 1.361 habían recibido entre el 90 y el 100 por ciento de sus saldos de cripto de fuentes nefastas. 1.374 tenían entre el 10 y el 25 por ciento de sus saldos procedentes de direcciones ilícitas, mientras que 1.333 tenían entre el 25 y el 90 por ciento en fondos ilícitos.

«Mientras que los fondos robados dominan los saldos criminales en general, los mercados de la darknet son la mayor fuente de fondos ilícitos enviados a las ballenas criminales, seguidos por las estafas en segundo lugar y los fondos robados en tercero», se lee en el informe.

Además, Chainalysis destaca que las direcciones criminales recibieron más de 14.000 millones de dólares en 2021. Esto marca un enorme aumento del 79% en comparación con los 7,8 millones de dólares de 2020. La mayor parte de estos 14.000 millones de dólares procedieron de la estafa, que supuso 7.800 millones de dólares, un aumento del 82 por ciento año tras año. Los tirones de alfombra de las finanzas descentralizadas (DeFi) fueron los que más aportaron a la estafa, con 2.800 millones de dólares, mientras que el caso de Thodex acaparó el 90 por ciento de todo el cripto perdido en tirones de alfombra:

Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90% del valor total perdido por rug pulls en 2021 puede atribuirse a un intercambio centralizado fraudulento, Thodex, cuyo CEO desapareció poco después de que el intercambio detuvo la capacidad de los usuarios para retirar fondos.

Otros datos

Por último, los casos de robo aumentaron un 516%, ocupando 3.200 millones de dólares en transacciones ilícitas. Aquí, el sector DeFi fue, una vez más, un punto importante de preocupación.

En el lado positivo, Chainlysis señaló que las direcciones ilícitas en 2021 representaron sólo el 0,15 por ciento del volumen total de transacciones del año (15,8 billones de dólares). Se trata de un marcado descenso respecto al 0,34 por ciento de 2020. El informe señala además:

El crimen se está convirtiendo en una parte cada vez más pequeña del ecosistema de las criptomonedas. La capacidad de las autoridades para combatir la delincuencia basada en las criptomonedas también está evolucionando. Hemos visto varios ejemplos de esto a lo largo de 2021, desde la CFTC presentando cargos contra varias estafas de inversión hasta el desmantelamiento por parte del FBI de la prolífica cepa de ransomware REvil y la sanción de la OFAC a Suex y Chatex.

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