Ejecutivos de Tether investigados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por posible fraude bancario

  • El Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando si Tether ocultó a los bancos que sus transacciones incluían criptomonedas.
  • Cada vez es más preocupante que el token permita el blanqueo de dinero y otras actividades delictivas, y que provoque inestabilidad financiera.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está investigando a los ejecutivos de Tether para determinar si cometieron fraude bancario. En concreto, los fiscales federales quieren descubrir si el token ocultó a los bancos que sus transacciones involucraban criptomonedas, dicen fuentes no identificadas.

Con sede en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong, Tether se ha convertido en la stablecoin más popular. La circulación del token es de aproximadamente 62.000 millones de dólares, lo que supone más de la mitad de todas las operaciones con Bitcoin. Los cargos penales contra el token supondrían, por tanto, un avance decisivo en la lucha del gobierno estadounidense contra las monedas digitales.

En respuesta a las acusaciones, Tether desacreditó la noticia por considerarla «rancia» y diseñada como cebo para los clics. Parte de la declaración en su sitio web decía,

Tether mantiene habitualmente un diálogo abierto con los organismos encargados de la aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de nuestro compromiso de cooperación, transparencia y responsabilidad.

Tether y las autoridades estadounidenses

Desde 2018, los fiscales federales han estado investigando a Tether. Los funcionarios trataron de averiguar si los comerciantes utilizaron el token para impulsar ilegalmente el Bitcoin durante su épico rally de 2017.

Recientemente, los funcionarios enviaron cartas a personas asociadas con Tether, alertándolas de que eran objetivos de la investigación de fraude. La notificación también señalaba que pronto se tomaría la decisión de presentar una demanda. Además, los altos funcionarios determinarían si los cargos estaban justificados.

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En particular, autoridades como el Departamento del Tesoro de EE.UU. han expresado su preocupación por las actividades delictivas relacionadas con las stablecoins. El token ha sido diseñado para permitir las remesas sin involucrar al sistema bancario regulado. Esto puede, por tanto, permitir el blanqueo de dinero y otras conductas indebidas. Más recientemente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, instó a los organismos de control de EE.UU. a «actuar con rapidez» en la elaboración de normas relativas a las criptomonedas, incluidas las stablecoins.

Leer más: Janet Yellen, del Tesoro estadounidense, se reúne hoy con la SEC, la Fed y la CFTC para hablar de stablecoins

Reseñas y demandas adicionales

Agencias como la de calificación crediticia Fitch Ratings han advertido sobre la inestabilidad financiera relacionada con las stablecoins. Tether, según sus creadores, está vinculado a un dólar estadounidense a través de dinero real y otras tenencias. Estas últimas comprenden papel comercial, metales preciosos y bonos corporativos. Estos hechos han suscitado la preocupación de que, en caso de que aumente la presión de venta de stablecoins, los activos de respaldo se queden cortos. Esto podría desestabilizar los mercados de crédito a corto plazo.

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Otro punto delicado para Tether fue cuando la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alegó que las filiales de Tether ocultaron pérdidas. James también afirmó que las empresas mintieron sobre la vinculación de Tether con el dólar, ya que no tenían acceso a la banca en 2017. Los afiliados, incluido Bitfinex, llegaron a un acuerdo para reclamar 18,5 millones de dólares sin admitir ni negar las acusaciones.

Emitido por primera vez en 2014, Tether se desarrolló para resolver el problema de la volatilidad de las criptomonedas. El token también resolvió el problema de los bancos que se negaban a abrir cuentas para las bolsas de criptomonedas, por temor a las actividades delictivas. Sin embargo, Tether sigue requiriendo que los bancos guarden el dinero y procesen las transacciones de los clientes. Un ejemplo de una relación de este tipo que se agrió es la colaboración entre Tether y Wells Fargo & Co. Esta última demandó a Wells por bloquear las transacciones de sus clientes en 2017. Sin embargo, el caso se retiró con la misma rapidez.

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