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- Un ciudadano brasileño, Dover Braga, se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión tras ser acusado de orquestar un esquema Ponzi de Bitcoin por valor de 290 millones de dólares.
- Braga está acusado de 12 cargos de fraude electrónico, correspondientes a 12 transacciones de inversores, y de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Dover T. Braga, un ciudadano brasileño de 48 años, ha sido extraditado de Suiza a Estados Unidos acusado de 13 delitos de fraude electrónico y conspiración en relación con un esquema Ponzi de Bitcoin que ascendió a 290 millones de dólares. El fiscal federal interino Teal Luthy Miller informó que Braga, residente en Florida de 2016 a 2021, lideró una plataforma de inversión fraudulenta que engañó a inversores internacionales.
El presunto esquema piramidal de Bitcoin
Braga fue acusado de administrar Trade Coin Club (TCC), una plataforma de trading de criptomonedas que prometía a sus inversores rentabilidades elevadas mediante un algoritmo avanzado de negociación. No obstante, según las autoridades, TCC era en realidad un esquema Ponzi que financiaba pagos a inversores anteriores con el dinero de nuevos inversores, mientras que Braga y sus socios desviaban millones de dólares.
De acuerdo con los documentos judiciales, Braga y sus colaboradores promovieron intensamente TCC a nivel global, en lugares como Tailandia, Nigeria y Macao, alegando de manera engañosa que la plataforma tenía más de 126.000 miembros en 231 países. Se indujo a los inversores a creer que estaban obteniendo beneficios, aunque no existía ninguna operación comercial legítima, sino un mecanismo diseñado para redirigir los fondos hacia Braga.
Entre 2016 y 2019, Braga presuntamente desvió al menos 50 millones de dólares en Bitcoin a cuentas bajo su control, mientras que las pérdidas totales de los inversores se estimaron en unos 82.000 Bitcoin (equivalentes a 290 millones de dólares en aquel momento).
Braga también enfrenta cargos de evasión fiscal por presuntamente no declarar decenas de millones de dólares en ingresos de Bitcoin al IRS. En 2017, recibió 30,5 millones de dólares en Bitcoin, pero declaró solo 152.298 dólares en ingresos. Al año siguiente, reportó solo 73.473 dólares a pesar de haber recibido 13,1 millones. En 2019, declaró únicamente 72.870 dólares, aunque adquirió 10 millones en Bitcoin. Estas discrepancias indican que Braga posiblemente ocultó deliberadamente sus ingresos en criptomonedas para eludir impuestos, lo que complicó su situación legal.
Braga fue imputado por un gran jurado en octubre de 2022, pero el caso no avanzó hasta su arresto en Suiza en 2024. Tras su extradición a Estados Unidos, Braga compareció ante el Tribunal de Distrito de Seattle, declarándose inocente de todos los cargos. Su juicio está programado para el 28 de abril de 2025, presidido por la jueza Tana Lin.
Si es declarado culpable, Braga podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y conspiración. Las investigaciones continúan para determinar si otros cómplices participaron en el fraude global con criptomonedas.
Este caso destaca una importante acción contra el fraude en criptomonedas y muestra el esfuerzo internacional por llevar ante la justicia a los responsables. Mientras Braga espera su juicio, entidades como el FBI y la IRS Criminal Investigation continúan trabajando para recuperar los fondos perdidos y asegurar justicia para las víctimas del que es uno de los esquemas Ponzi con Bitcoin más graves en la historia reciente.
