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Bitfinex y Tether: Demanda colectiva presentada por manipulación del precio de Bitcoin

  • Se ha presentado una demanda colectiva contra Bitfinex, Tether, Digfinex y los actuales ejecutivos corporativos.
  • Los demandantes acusan a la emisión de la Stablecoin de manipular el mercado de criptomonedas y causar la «burbuja más grande de la historia de la humanidad».

Como informó ayer el CNF, Tether emitió un comunicado de prensa este fin de semana en el que afirmaba que espera una demanda «sin valor y mercenaria» por acusaciones de manipulación del mercado. Esta suposición se ha hecho realidad. Ayer se publicó un documento que confirmaba la queja.

Se ha presentado una demanda colectiva contra Bitfinex, Tether, Digfinex y los actuales ejecutivos corporativos que acusan a la emisión de la  Stablecoin Tether de inflar fraudulentamente el mercado de las criptomonedas mediante la emisión de tokens USDT descubiertas. Esto había causado «la mayor burbuja de la historia de la humanidad». La demanda fue presentada por Roche Freedman LLP en nombre de varios inversores que se sienten engañados por Tether.

Cabe señalar que la demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York por abogados que también representaron con éxito a la familia Kleiman contra Craig Wright. La demanda colectiva alega que los demandantes sufrieron más de 1.400 millones de dólares en daños y perjuicios como resultado de las prácticas engañosas, anticompetitivas y dominantes de Tether. Esto ha resultado en pérdidas económicas para los demandantes y en el enriquecimiento de los demandados.

Poder de monopolio, bombeo y dumping y lavado de dinero

En la demanda, los demandantes alegan que Bitfinex y Tether compartieron información falsa sobre el hecho de que el USDT estaba respaldado 1:1 por dólares estadounidenses. Sólo la investigación de la fiscalía de Nueva York mostró que sólo el 74 por ciento de Tether está cubierto por dólares estadounidenses y el 26 por ciento restante, según Tether, sólo está respaldado por «reclamaciones» y «equivalentes de efectivo» de los acreedores.

El esquema de fraude parcial, bombeo y bombeo parcial, y lavado de dinero parcial, se llevó a cabo principalmente a través de dos empresas -Bitfinex y Tether- que mezclaron sus identidades corporativas y los fondos de sus clientes al tiempo que ocultaban su amplia cooperación de una manera que les permitía manipular el mercado de criptomonedas con una eficacia sin precedentes.

Los demandantes alegan además que se utilizó USDT para comprar Bitcoin y posteriormente inflar el mercado de criptomonedas. Esto ha alimentado el mercado alcista a finales de 2017 y, en última instancia, ha provocado el estallido de «la burbuja». En el documento publicado, los abogados de los demandantes describen a Tether como un solo:

sofisticado esquema que cooptó una innovación desestabilizadora -criptomonedas- y la usó para defraudar a los inversionistas, manipular los mercados y ocultar los ingresos ilícitos.

Pero la demanda no sólo afirma que los demandados manipularon el mercado de criptomonedas. Tether y Bitfinex también están acusados de infracción de cártel porque «el demandado Tether controla más del 80 por ciento del mercado de monedas estables en los Estados Unidos y en el mundo», lo que confiere a Tether un «poder de monopolio».

Debido a que el mercado creía la mentira de que un USDT equivalía a un dólar estadounidense, Bitfinex y Tether tenían el poder de manipular el mercado y lo hicieron a una escala sin precedentes para beneficiarse de los ciclos de auge y caída que crearon. De 2017 a 2018, Tether imprimió 2.800 millones de USDT y los utilizó para inundar el mercado de Bitfinex y comprar otras criptomonedas, lo que infló artificialmente la demanda de criptomonedas y provocó un aumento de los precios.

Además, la demanda acusa a Tether y Bitfinex de fraude bancario, lavado de dinero y la operación de una compañía de transferencia de dinero sin licencia.

La demanda es el último desarrollo de una serie de controversias en torno a la moneda estable del USDT. El año pasado, investigadores de la Universidad de Texas publicaron una investigación de que el precio de Bitcoin fue manipulado por Bitfinex y las emisiones de Tether. En abril de este año, la fiscalía de Nueva York inició procedimientos contra Bitfinex y Tether por mezclar fondos corporativos.

Hace unos días la compañía de cripto análisis Token Analyst publicó un estudio que encontró que el precio de Bitcoin subía en los días en que el USDT ERC20 se imprimía en 19 de los 27 días (70 por ciento) y en 12 de los 24 días (50 por ciento) en el USDT Omni.

About Author

Jake Simmons

Jake Simmons ha sido un entusiasta de las cripomonedas desde 2016, y desde que oyó hablar de Bitcoin y de la tecnología de blockchain, ha estado involucrado con el tema todos los días. Más allá de las criptomonedas, Jake estudió informática y trabajó durante 2 años para una startup en el sector de la blockchain. En el CNF es responsable de las cuestiones técnicas. Su objetivo es hacer que el mundo sea consciente de las criptomonedas de una manera sencilla y comprensible.

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