- El intercambio de criptomonedas Binance negó haber robado $1 millón a uno de sus usuarios.
- El intercambio tomó los fondos por orden de la policía Surcoreana.
El intercambio de criptomonedas Binance ha presentando nueva evidencia sobre una cuenta de usuario que fue bloqueada por una investigación policial. El intercambio busca aclarar los hechos, después de haber sido acusado de robar $1 millón al usuario cuyas iniciales son «B.K.». Según una presunta investigación de la policía de Corea del Sur, B.K. forma parte de una estafa que le permitió apoderarse de parte de los fondos robados.
Binance aclara los hechos
De acuerdo con la publicación de Binance, los hechos comenzaron a principios de noviembre del 2018. Un proyecto de criptomonedas fue víctima de una estafa que le causó pérdidas por 3,995 ETH. Las víctimas de la estafa hicieron el reporte a las autoridades surcoreanas, según Binance. Después de las investigaciones pertinentes, las autoridades determinaron que el perpetrador (supuestamente, B.K.) obtuvo acceso no autorizado a los correos de la víctima. El proyecto intentaba listar su criptomoneda en los intercambios principales.
B.K. supuestamente se habría hecho pasar por un representante de Binance. Entonces prometió a las víctimas que su criptomoneda sería listada si pagaban una cuota. Binance afirma (traducido libremente):
Como depósito de seguridad de la víctima, el sospechoso recibió una remesa en una criptomoneda (ETH) por un valor aproximado de 10.000 millones de KRW. Según la investigación realizada, se identificó a un usuario de Binance que recibía la mayoría de los fondos robados
Después, Binance fue contactada a inicios del 2019. Una agencia de seguridad surcoreana solicitó que el intercambio transfiriera los fondos de B.K. de regreso a su supuestas víctimas. El intercambio cumplió con la solicitud, después de «haber cumplido con los pasos necesarios». El dueño de los fondos, B.K., fue notificado de la acción y se le dio el contacto de la agencia surcoreana para que pudiera contactarlos y posiblemente recuperar sus fondos. Luego, el intercambio fue contactado por una agencia de seguridad ucraniana. La agencia actuaba en nombre del usuario y, según Binance, fueron informadas del caso. La agencia de seguridad ucraniana no tuvo otras exigencias y «agradeció al intercambio por su colaboración».
En la imagen de abajo puede ver la imagen que proporcionó Binance como evidencia. Se trata de una captura de pantalla de la petición de las autoridades surcoreanas.
El intercambio de criptomonedas afirmó permanecer trabajando con agencias de seguridad de todo el mundo para prevenir cualquier crimen relacionado con el intercambio. Además, Binance afirmó estar dispuesto a dar más información a las autoridades, si lo piden. El intercambio afirma (traducido libremente):
Binance no dudará en emprender acciones legales contra cualquiera que deliberadamente empañe su reputación a través de la tergiversación o la desinformación.
El usuario, B.K., expuso su versión de los hechos para forklog y reveló la cantidad exacta que el intercambio habría bloqueado. La suma total es de $858,999 dividios en 4.56 BTC, 1600,215 ETH, 4290 LTC, entre otras criptomonedas. Además, el usuario supuestamente habría intentado ponerse en contacto con la policía surcoreana que, según B.K., negó su participación. El usuario afirma que Binance se «apropió de los fondos» para su beneficio. Sin embargo, la versión del usuario no pudo ser comprobada y no ofreció evidencias duras para protegerse.
Queda por ver cuáles serán los pasos que tome el usuario. Binance es una de las empresas acusadas de violar la ley de valores de los Estados Unidos. Además, se alega que las empresas han ocultado la obligación de registrarse como promotores de criptomonedas usadas como tokens de utilidad. Según la demanda, las empresas comparan estos activos con Bitcoin y Ethereum, que no son considerados valores por las autoridades estadounidenses.
#Binance remains committed to combating fraud without compromising the truth.https://t.co/SjrxNf8xzq
— Binance (@binance) April 9, 2020
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