Binance, investigada por uso de información privilegiada y manipulación del mercado en EE.UU.

  • Binance está siendo investigada por la CFTC por uso de información privilegiada y manipulación del mercado.
  • En el primer trimestre del año surgieron informes sobre investigaciones en EE.UU., pero el director ejecutivo los descartó como FUD.

Binance se enfrenta a su mayor obstáculo regulatorio. Después de numerosas investigaciones y preocupaciones de los reguladores de todo el mundo, Estados Unidos se une a la creciente lista. Según un informe de Bloomberg, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos ha iniciado una investigación contra Binance Holdings por uso de información privilegiada y manipulación del mercado. Cabe destacar que la CFTC está investigando la plataforma global y no la filial estadounidense Binance.US.

La bolsa ha sido amonestada por operaciones sin licencia o por incumplimiento en numerosos países, como Singapur, Reino Unido, Hong Kong, Japón, Malasia, Sudáfrica y Tailandia. Bajo presión, la bolsa ha puesto en marcha en los últimos meses nuevas iniciativas para promover el cumplimiento y la negociación responsable. Como informó CNF, la bolsa redujo el límite de retirada de fondos y puso en marcha un sistema de informes fiscales. La bolsa también ha tenido que limitar o interrumpir sus servicios e introducir requisitos de verificación más estrictos. Esto le ha ayudado a limitar su exposición.

El regulador estadounidense va a ser la mayor prueba hasta la fecha. Además, las acusaciones son consecuentes por tratarse de uso de información privilegiada y manipulación del mercado. Para empezar, el regulador está investigando a algunos altos ejecutivos que supuestamente se han beneficiado de información privilegiada en lugar de los clientes.

Binance niega la reclamación

La bolsa ya ha salido a desmentir la afirmación. Según un portavoz, Binance tiene tolerancia cero con el uso de información privilegiada. La bolsa ha afirmado que si se descubre a alguien, no sólo se enfrentará al despido sino también a la ley.

El director general de Binance, Changpeng Zhao, todavía no ha hecho ninguna declaración sobre las investigaciones. Sin embargo, en el pasado ha revelado que él y la bolsa están dispuestos a trabajar con los reguladores de todo el mundo. Incluso llegó a sugerir que estaba dispuesto a dimitir en favor de un líder más complaciente que trabajara con los reguladores para dirigir la bolsa.

En el calor de la batalla regulatoria, Brian Brooks, que había servido como CEO de Binance EE.UU. durante sólo 3 meses, renunció citando «diferencias sobre la dirección estratégica». Su dimisión fue vista como una señal de la tormenta regulatoria que se avecina. Como ex Contralor de la Moneda, dio a Binance la legitimidad que tanto necesitaba frente a los reguladores. Por ello, su dimisión improvisada fue una señal de alarma. La nueva investigación podría ser parte de la razón que llevó a Brooks a dimitir. Es una historia en desarrollo y aún se desconocen muchas cosas. En los próximos días, los reguladores revelarán sus conclusiones y darán a los acusados la oportunidad de defenderse.

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En particular, a pesar de todos los problemas regulatorios, Binance sigue siendo líder en términos de volumen de operaciones. Como informó CNF, un informe, titulado «Exchange Review August 2021», mostró que Binance dominó el volumen mensual al contado superando los 751 mil millones de dólares, superando a OKEx, Huobi, Coinbase y otros. Este informe ilustra la influencia y el amplio alcance de Binance.

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