Binance da un paso hacia una institución más respetuosa con la normativa tras una nueva contratación

  • El CEO de Binance, CZ, dice que la firma está dispuesta a trabajar con los reguladores de Estados Unidos para llevar el cumplimiento al ecosistema de criptomonedas.
  • El ex investigador penal del Tesoro de EE.UU. ha sido nombrado nuevo responsable de información sobre el blanqueo de capitales en la bolsa.

El CEO y fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha expresado su confianza y aceptación del sistema regulatorio. Al hablar de Binance, la innovación y la regulación de las criptomonedas, CZ dijo que está dispuesto a reunirse regularmente con los reguladores estadounidenses.

Además, CZ comentó que la criptocadena es más grande que Internet. Según él, los Estados Unidos también han sido bastante sensatos en lo que respecta a la regulación de las criptomonedas. El hecho de que algunas empresas relacionadas con las criptomonedas coticen en la bolsa de valores del NASDAQ muestra la creciente aceptación y positividad del país hacia las criptomonedas.

Además, el CEO afirmó que las nuevas leyes son necesarias para que el ecosistema de las criptomonedas apoye su innovación. CZ pasa ahora el 80 por ciento de su tiempo en la regulación tras la creciente presión regulatoria contra el intercambio. Desde la FCA del Reino Unido, la SEC de EE.UU. y las autoridades de Malasia e Italia, Binance se encuentra ahora entre la espada y la pared.

Las órdenes de las autoridades de diferentes países han hecho que la principal bolsa de criptomonedas del mundo reduzca sus límites de retirada sin necesidad de verificar la cuenta. Actualmente, las cuentas recién registradas y las que tienen un nivel de verificación de cuenta inferior solo pueden retirar un máximo de 0,06 BTC diarios.

Binance se inclina ante la autoridad reguladora

El mes pasado, CZ anunció su posible dimisión mientras Binance se esfuerza por convertirse en una institución financiera regulada. Dijo que lo haría una vez que la organización encuentre a alguien que entienda y practique el cumplimiento normativo.

Posiblemente avanzando para convertirse en una institución regulada, Binance ha anunciado su nuevo Oficial Global de Informes de Lavado de Dinero (GMLRO). Greg Monahan, antiguo investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos, asumirá el cargo.

Cabe destacar que Monahan cuenta con tres décadas de servicios gubernamentales acreditados. Durante la mayor parte de este tiempo, ha sido responsable de la investigación de delitos fiscales, de blanqueo de capitales y otros delitos financieros. También ha dirigido complejas investigaciones multinacionales, acabando con varios ciberdelincuentes prolíficos, actores de estados nacionales y organizaciones terroristas.

Binance tiene una fuerte cultura de poner a sus usuarios en primer lugar, desde el suministro de productos líderes en el mercado hasta el apoyo a investigaciones de alto perfil que ayudan a hacer de la industria de las criptomonedas un lugar más seguro», dijo el Sr. Monahan.

Mis esfuerzos se centrarán en ampliar los programas internacionales de investigación y lucha contra el blanqueo de capitales (AML) de Binance, así como en reforzar las relaciones de la organización con los organismos reguladores y de aplicación de la ley de todo el mundo.

Más esfuerzos de cumplimiento de la normativa

Al comentar el desarrollo, CZ dijo que sigue los objetivos de Binance de establecer los más altos estándares para la seguridad de los usuarios. Monahan, como dice CZ, traerá una gran experiencia en AML e investigaciones a Binance. Karen Leong, que ocupaba el puesto de GMLRO desde 2018, permanece en Binance como Directora de Cumplimiento.

Desde 2020, el equipo internacional de cumplimiento y el consejo asesor de Binance han crecido un 500%. Entre los nombramientos más destacados se encuentra el de Jonathan Farnell como Director de Cumplimiento. Los ex ejecutivos del Grupo de Acción Financiera (GAFI) Rick McDonell y Josée Nadeau ahora sirven como asesores de cumplimiento y regulación. Además, el ex senador estadounidense Max Baucus fue elegido como asesor de política y relaciones gubernamentales.

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