¿Son ilegales los mezcladores de Bitcoin? Se avecina una tormenta en torno a Tornado Cash y compañía mientras se lavan miles de millones

  • Los mezcladores de Bitcoin procesan decenas de miles de millones cada año y, aunque no son ilegales, una parte considerable de los fondos procede de actividades ilícitas.
  • Los usuarios afirman que los mezcladores ofrecen privacidad, pero a las fuerzas del orden les empieza a preocupar que permitan a los delincuentes lavar fondos sucios.

¿Son ilegales los mixers de Bitcoin (y deberían serlo)? Esta es una de las cuestiones que más preocupa a algunas autoridades policiales en los últimos tiempos. Sus defensores dicen que lo único que ofrecen es privacidad, pero ¿hasta qué punto debe mantenerse esta privacidad? Tornado Cash, en particular, es la mayor preocupación para las autoridades y, dado que procesa decenas de miles de millones de dólares al año, hay pruebas que lo relacionan con algunos de los mayores delitos de criptomonedas de los últimos años.

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Privacidad frente a seguridad: el rompecabezas de los mixers de Bitcoin

Hace dos semanas, Crypto.com informó de que había sufrido fallos de seguridad en los que había perdido unos 15 millones de dólares (aunque algunos expertos dicen que fue más del doble). Días después, la empresa de seguridad Peck Shield reveló que los 4.600 Ether robados se lavaban a través de Tornado Cash, en lotes de 100 ETH.

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Y esta no fue la única vez que el DeFi mixer, que está construido sobre Ethereum, estuvo vinculado al lavado de dinero. El mes pasado, los expertos dicen que los hackers utilizaron el servicio para lavar los 196 millones de dólares que robaron del intercambio Bitmart.

Entonces, ¿es Tornado Cash cómplice del crimen? ¿Participa en el lavado de dinero? ¿Es ilegal el servicio que ofrece?

La respuesta: es complicada.

Por un lado, Tornado Cash es una plataforma automatizada que se basa en contratos inteligentes para ejecutar las transacciones. Su cofundador, Roman Semenov, lo admitió a CoinDesk:

No hay mucho que podamos hacer en términos de ayudar a las investigaciones porque el equipo no tiene mucho control sobre el protocolo.  Todos los despliegues, los cambios en el protocolo y las decisiones importantes las toma la comunidad a través de la DAO de Tornado Governance y las ceremonias de despliegue.

Roman está orgulloso de la naturaleza descentralizada del protocolo, diciendo que lo diseñó así «para ser imparable, porque no tendría mucho sentido que algún tercero [como los desarrolladores]tuviera el control sobre él. Sería lo mismo que si alguien tuviera el control sobre Bitcoin o Ethereum».

Y luego está la segunda advertencia: el servicio sólo ofrece una opción para que los usuarios hagan sus transacciones de Bitcoin más privadas, al menos sobre el papel. La privacidad, en sí misma, no es ilegal.

Pero primero, ¿cómo funciona un mixer de Bitcoin? Pues bien, coge BTC de varios usuarios, lo pone en un pool privado, lo mezcla y luego lo divide y lo envía a los propietarios. Al hacerlo, rompe el camino en la blockchain que habían seguido algunas monedas en particular. Todo lo que podemos ver ahora es que Bob envió BTC a un mezclador, al igual que otros. Luego muestra que Alice recibió BTC de un mixer, al igual que otros.

Bill Callahan, un agente retirado de la Agencia Antidroga, no cree que Tornado Cash participe en el lavado de dinero.

«¿Está Tornado Cash lavando dinero? Ciertamente lo están ofuscando. Pero yo tendría cuidado con el término lavado de dinero», dijo en una entrevista.

Si Tornado Cash sabe quién depositó el dinero y quién lo sacó, eso no es lavado de dinero.

¿Qué opina el gobierno de los mixers de Bitcoin?

La discusión se centra en la privacidad y en hasta qué punto se puede permitir sin que el gobierno se preocupe.

Victor Fang, director general de Anchain.AI, una empresa de análisis de blockchain, declaró:

La privacidad no es delictiva, pero los delincuentes buscan estas soluciones de privacidad. Esto es la punta del iceberg, el principio del futuro que vamos a ver desarrollarse.

Para tener una mejor idea de por qué los mixers se están convirtiendo en una gran preocupación, es importante tener en cuenta que Tornado Cash por sí mismo manejó 10.000 millones de dólares sólo el año pasado. Sabemos que unos 220 millones de dólares estaban vinculados a la delincuencia, concretamente a Bitmart y Crypto.com, pero ¿qué hay del resto? ¿Podrían haber sido usuarios inocentes que sólo querían ofuscar su cripto y son meros adictos a la privacidad? ¿O es Tornado Cash un refugio para el lavado de dinero?

Stephen Sargeant, el experto en AML que trabaja con el intercambio Bitfinex dice que los mezcladores, y especialmente Tornado Cash, son una guarida de criminales.

No creo que haya tanta gente preocupada por la privacidad que pueda hacer circular un volumen de 10.000 millones de dólares en tan poco tiempo.

El fundador de Tornado Cash, Roman, no está de acuerdo. Según él, los criptomillonarios se preocupan cada vez más por su seguridad y quieren mantener su dinero en privado.

Dado que toda su cartera de criptomonedas es visible para el público, los titulares de cantidades importantes de criptomonedas son muy vulnerables a ser víctimas de secuestros, torturas y chantajes. […] Los bancos no revelan tus posesiones personales a nadie que lo pida, y creemos que debería ser igual con el cripto.

¿Qué piensa el gobierno de todo esto? Bueno, no se ha emitido mucho en términos de regulaciones para los mixers. Sin embargo, hemos visto a las autoridades tomar medidas contra algunos mixers en el pasado.

¿Te acuerdas de Helix? Era un mezclador de BTC en la web oscura que el gobierno de EE.UU. reprimió e incluso arrestó a su operador Larry Hermon. Larry terminó declarándose culpable de lavado de dinero.

A medida que el año 2022 se desenvuelva y el gobierno se interese más por las criptomonedas, seguramente veremos regulaciones más definitivas para el sector.

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Steve ha sido un escritor de blockchain durante cuatro anos y un entusiasta del mundo cripto por aun mas tiempo. Lo que mas le emociona es la aplicacion del blockchain para solucionar los desafios a los que se enfrentan las naciones en desarrollo.

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