3 NFTS incautados en una trama de evasión fiscal mientras los organismos reguladores rodean el sector

  • La autoridad fiscal del Reino Unido ha confiscado tres NFT, junto con activos digitales por valor de 5.000 libras, a personas sospechosas de fraude fiscal.
  • Diversos informes destacan un aumento de la conexión de los coleccionables digitales con el lavado de dinero, la evasión fiscal, el «wash trading» y la hiperespeculación. 

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), la principal autoridad fiscal del Reino Unido, ha incautado recientemente tres tokens no fungibles (NFT) en una presunta maniobra de evasión fiscal.

Según la BBC, se ha detenido a tres personas sospechosas de llevar a cabo el fraude fiscal. Los individuos utilizaron supuestamente «métodos sofisticados» para ocultar su identidad a las autoridades policiales. Entre ellos se encuentran identidades falsas y robadas, direcciones falsas, teléfonos móviles de prepago no registrados, facturas falsas, redes privadas virtuales (VPN), 250 empresas fantasma (falsas) y la pretensión de ser propietarios de negocios legítimos. Consiguieron evadir un total de 1,4 millones de libras (1,8 millones de dólares) en impuestos sobre el valor añadido (IVA).

La primera incautación de NFT por parte de HMRC

Además de los tres NFT, HMRC también confiscó a los sospechosos activos digitales por un valor de 5.000 libras (6.765 dólares). El valor de los NFT se determinará a medida que continúen las investigaciones. El director adjunto de la autoridad fiscal, Nick Sharp, dijo que la incautación de los activos digitales «sirve de advertencia a cualquiera que piense que puede utilizar los criptoactivos para ocultar dinero de la HMRC», y añadió:

Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de que seguimos el ritmo de los delincuentes y evasores que buscan ocultar sus activos.

El HMRC es ahora la primera agencia policial del Reino Unido que toma el control de las NFT de los delincuentes. Cabe destacar que las autoridades fiscales embargan los bienes de los delincuentes después del juicio para cubrir las pérdidas de la agencia. Por lo tanto, los NFT fueron retirados para hacer frente a los impuestos impagados, y no porque se utilizaran para facilitar actividades delictivas.

Las NFT florecieron a lo largo de 2021 hasta convertirse en la nueva tendencia entre particulares, entidades y marcas. Entre los adoptantes más destacados se encuentran Adidas, Meta, Twitter y Reddit, mientras que YouTube está estudiando la posibilidad de incorporarlas como una fuente de ingresos adicional para los creadores de contenidos. Incluso la ONU está planeando presentar una colección de NFT centrada en las mujeres en el Día Internacional de la Mujer.

Coleccionables digitales y actividades ilegales

A medida que los coleccionables digitales aumentan en popularidad, casos de uso y valor, también lo hace la atención de los legisladores y reguladores. Un agente especial del IRS dijo el mes pasado que el mercado de NFT y de activos digitales en general está inundado por «montañas de fraude». Señaló que las NFT están cada vez más implicadas en casos de lavado de dinero, evasión fiscal y manipulación del mercado. 

Más información: Las criptomonedas y las NFT están inundadas por montañas de fraude: IRS

Respaldando estas afirmaciones está un informe de principios de febrero de la firma de investigación y análisis de blockchain Chainalysis. La firma identificó a más de 250 usuarios involucrados en operaciones de lavado, un tipo de comercio en el que el vendedor se vende a sí mismo repetidamente para crear una falsa demanda y, por lo tanto, un aumento en el precio de un activo. El informe también señala 1,4 millones de dólares enviados a los mercados NFT desde direcciones asociadas a la estafa.

Otro informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. señala cómo está floreciendo la industria de las NFT. Sin embargo, también destaca cuestiones como el debate sobre la clasificación de los activos, su uso en el lavado de dinero y su vulnerabilidad a la hiperespeculación.

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