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13,000 Bitcoin (BTC) movidos en depósitos ligados a estafa PlusToken

  • Investigación ha detectado nuevo movimiento de 13,000 Bitcoin (BTC) de estafa PlusToken a depósitos mezclados (mixer).
  • La distribución de los depósitos y su influencia en el mercado ha disminuido desde noviembre del 2019.

El investigador Ergo hizo un nuevo reporte sobre las transacciones hechas relacionadas a la estafa PlusToken. De acuerdo con Ergo, cerca de 13,000 Bitcoin (BTC) se movieron en varios depósitos a un mixer en las últimas 24 horas. Aunque el movimiento no implica que los BTC serán vertidos en el mercado, de acuerdo con el modus operandi de los estafadores, las probabilidades son altas.

Como ha informado CNF, la estafa de PlusToken fue reportada a mediados del 2019, cuando los usuarios de la cartera PlusToken comenzaron a reportar inconvenientes para acceder a sus fondos. Poco tiempo después los fondos fueron bloqueados y movidos a carteras desconocidas. Una parte de los estafadores fue aprendida por las autoridades, pero el resto se ha mantenido activo. Se estima que los estafadores robaron más de 3 billones de dólares o alrededor de 200,000 Bitcoin (BTC), 790,000 Ethereum (ETH) y 26 millones de EOS.

Impacto en el precio de Bitcoin

El último movimiento de los estafadores fue reportado gracias a información dada por la fundadora de Primitive Crypto, Dovey Wan, y a la investigación de Ergo. El investigador pudo determinar la identidad de las direcciones de los estafadores y crear un perfil sobre su modus operandi. Además, Ergo logró determinar que los estafadores están usando a los intercambios Huobi y OkEx para mover los fondos robados. Ego afirmó (traducido libremente):

Han estado vendiendo de forma intermitente desde agosto. Recientemente a un ritmo mucho más lento. Hemos tratado de distinguir entre vendido/distribuido. En la cadena, vemos la distribución a cambio, pero no los libros de pedidos. Dicho esto, las distribuciones son sensibles al precio. Haciendo una pausa en la debilidad de los precios. Nos inclinamos por que la distribución y la venta sean casi simultáneas.

Como afirma Ergo, la distribución de los fondos robados en el mercado ha decaído recientemente. Ergo afirma que la venta de los fondos ha continuado en algún grado (traducido libremente):

¿Por qué seguir enviando las otras monedas de +60k durante los siguientes 5 meses si no fuiste capaz de cobrarlas activamente?

Tal vez hay un escenario donde esto es algún tipo de honeypot. ¿Nos envías las monedas, y luego te atrapamos cuando te mueves a la fíat? Porque no me imagino a los estafadores manteniendo más de 1$B estacionado en algunos intercambios.

En la comunidad de criptomonedas, se mantiene la preocupación de que la venta de estos fondos afecte negativamente el rendimiento del precio del BTC. El analista Jacob Canfield afirmó en febrero que la inyección de estos fondos al mercado ha sido capaz de manipular los precios de las criptomonedas principales. El objetivo, según Canfield, es crear un efecto falso de Fear of Missing Out (FOMO) para obtener mayores ganancias.

Queda por ver si, como afirma Ergo, ocurre un incremento en la venta de estos fondos que pueda aumentar la presión en el precio del BTC. Al momento de publicación, el precio del Bitcoin se ubica en $ 9.118 con una ganancia muy ligera de 0.33% en las últimas 24 horas.

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Reynaldo Marquez ha seguido de cerca el crecimiento de Bitcoin y la tecnología blockchain desde el año 2017. Ha trabajado desde entonces, como articulista sobre las criptomonedas cubriendo avances, caídas y alzas del mercado, bifurcaciones y desarrollos. Cree que las criptomonedas y la tecnología blockchain tendrán un gran impacto positivo en la vida de las personas.

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