109 miembros de mayor trama ponzi de Bitcoin arrestados en China

  • Autoridades chinas reportan captura de 27 supuestos miembros de la estafa PlusToken responsable del robo de $3 billones en Bitcoin y Ethereum. 
  • 82 sospechosos adicionales fueron arrestados en la operación para destruir a la red MLM.

Medios locales en China reportan la captura de 27 supuestos miembros de la estafa PlusToken relacionados directamente con la plataforma y 82 miembros clave. Los detenidos están relacionados a una organización multinacional conocida como MLM. De acuerdo con los reportes, la red ha sido «completamente destruida».

El Ministerio de Seguridad Publica de China confirmó que la operación para capturar a los miembros de la MLM comenzó el año pasado. Después de que 2 millones de personas perdieran sus fondos y los sospechosos robaron fondos estimados en $3 billones en Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS, entre otras criptomonedas.

Detalles de la operación para capturar a los ladrones de Bitcoin

La operación para capturar a los miembros de la estafa PlusToken tuvo una duración de más de 10 meses. Los agentes de seguridad tuvieron que expandir la investigación a un nivel internacional. Por lo tanto, los agentes viajaron desde la base de operaciones de la organización MLM hasta Camboya, Malasia, Vietnam, entre otras regiones. Los estafadores habrían estado esparcidos por varias lugares en el continente asiático.

Queda por ver cuáles serán los desarrollos futuros en el caso. En la comunidad de criptomonedas se ha especulado que las autoridades chinas podrían tomar los fondos robados para su provecho. A través de una subasta o venta de BTC se podría causar un impacto negativo en el mercado, si las autoridades deciden usar los fondos robados. Esto podría romper con el sentimiento alcista que hay en el mercado después del rally de Bitcoin. Sin embargo, un usuario comentó que las autoridades deberían regresar los fondos a los inversores.

Antes de ser capturados, los miembros de la estafa PlusToken y sus cómplices lavaron cerca de $1 billón de dólares de los fondos robados. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los perpetradores tenían cerca de $6 billones en fondos robados. Según las estimaciones antes de la captura de los estafadores, los perpetradores de la estafa habrían logrado robar cerca de 180.000 BTC, 6,4 millones de ETH, y alrededor de 26 millones de EOS y 485 millones de XRP.

Como informó CNF, la estafa PlusToken comenzó en el 2019. Los usuarios de la cartera PlusToken fueron engañados para creer que recibieron retornos exhorbitantes por sus criptomonedas. Sin embargo, los usuarios comenzaron a reportar fallas en la cartera y subsecuentemente fueron despojados de sus fondos. Esta es la primera vez que se reporta la caída total de las operaciones de PlusToken. En la comunidad de criptomonedas algunos usuarios han interpretado la captura de todos los miembros de la estafa PlusToken como un indicio de la madurez del mercado.

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Reynaldo Marquez has closely followed the growth of Bitcoin and blockchain technology since 2016. He has since worked as a columnist on crypto coins covering advances, falls and rises in the market, bifurcations and developments. He believes that crypto coins and blockchain technology will have a great positive impact on people's lives.

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