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Update im Fall Bitfinex und Tether wegen angeblicher Manipulationen

  • Der Generalstaatsanwalt von New York setzt sich weiterhin für den New York Supreme Court in der Klage gegen Bitfinex und Tether ein.
  • Beide Seiten präsentierten ihre Argumente zur Verteidigung oder Abweisung des Falles.

Wir haben bereits in der Vergangenheit über die Ereignisse rund um den Fall gegen Bitfinex und den Stablecoin Tether genau verfolgt. Beide Unternehmen waren nach der Veröffentlichung einer Studie Gegenstand von Klagen. Dieser Bericht soll die Beteiligung der Unternehmen an der Manipulation des Bitcoin-Preises bestätigt haben.

Die Unternehmen haben die Klagen als eine Möglichkeit für „Söldneranwälte“ beschrieben, Gewinne zu erzielen. Über die Studie haben sie gesagt, dass ihre Methodik falsch ist und ihre Schlussfolgerungen ebenfalls.

Die Opfer vs. Bitfinex und Tether: Argumente der Parteien

Eine der Klagen gegen Bitfinex und Tether wurde von Roche Freedman LLP im Southern District of New York eingereicht. Nun hat die New Yorker Staatsanwaltschaft (NYAG) ein Dokument in die höchste juristische Ebene  dieses Staates gehoben.

Das Dokument wurde am 4. Dezember des laufenden Jahres vorgetstellt. Bitfinex und Tether hätten diese Antwort provoziert, indem sie eine Beschwerde an das betreffende Institut gerichtet hätten.

In dem vom Staat New York im Namen des Generalstaatsanwalts vorgelegten Dokument wird klargestellt, dass die Anschuldigung über den Martin Act erhoben wird. Dieses Gesetz würde den angeblichen Betrug durch Bitfinex sanktionieren.

Darüber hinaus versucht der Staat, eine Anordnung für die Beklagten zu erlassen, Dokumente, Aufzeichnungen und Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die laufende Untersuchung erforderlich sind. Der Staat beantragt auch die Zustimmung zu einer einstweiligen Verfügung, um

(….) den Status quo aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass Investoren in New York weiter verletzt werden.

Das Argument des Staates ist, dass Bitfinex mit Tether den Markt beeinflusst hätte. Der Vorwurf steht in direktem Zusammenhang mit den Schlussfolgerungen der oben genannten Studie:

Zweck des § 354 ist es, Tatsachen aufzudecken, die die zukünftige, nicht eingereichte Forderung der OAG stützen. Das Gesetz ist eindeutig, dass die OAG zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen endgültigen Verstoß gegen das New Yorker Recht feststellen muss.

Ein neuer Präzedenzfall für Bitfinex

Bitfinex verteidigte sich, indem es feststellte, dass sein Kontakt mit dem US-Gebiet begrenzt ist. Daher können ihre Handlungen nicht von US-amerikanischen Institutionen beurteilt werden. Das OFG scheint jedoch genügend Argumente gefunden zu haben, um den Fall zu verfolgen.

Die Regulierungsbehörde und die Staatsanwaltschaft argumentieren, dass sie jede Person, Institution oder Körperschaft strafrechtlich verfolgen können, die in mindestens diesen Fällen gegen das US-Recht verstößt.

Tether verteidigte sich auch gegen die Vorwürfe des Staates New York:

Am Ende des Tages hat der Generalstaatsanwalt in diesem ganzen Verfahren kein Opfer identifiziert, weil es keines gibt.

Das Ergebnis dieses Falles wird für Bitfinex wichtige Konsequenzen haben. Es scheint jedoch, dass der Präzedenzfall, den sie schaffen könnten, den gesamten Kryptowährungsmarkt betreffen könnte.

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Reynaldo Marquez hat das Wachstum der Bitcoin- und Blockchain-Technologie seit 2016 aufmerksam verfolgt. Seitdem arbeitet er als Kolumnist zu Kryptowährungen über Fortschritte, Stürze und Anstiege auf dem Markt, Verzweigungen und Entwicklungen. Er glaubt, dass Kryptowährungen und Blockchain-Technologie einen großen positiven Einfluss auf das Leben der Menschen haben werden.

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