Drogengelder werden zunehmend per Kryptowährung verschoben

  • Laut dem China Drug Situation Report 2021 hat sich der Transfer von Drogengeldern von Online-Banküberweisungen auf digitale Währungen einschließlich Kryptowährungen verlagert.
  • In dem Bericht werden Transaktionen mit Hook-up-Tools erwähnt, die sich von Massen-Chat-Tools zu sozialen Nischen-Tools entwickeln sollen.

Die Haltung der chinesischen Behörden, einschließlich der Zentralbank, zur Verwendung von Kryptowährungen wurde im vergangenen Jahr klargestellt. Inzwischen sind alle Kryptotransaktionen innerhalb des Landes illegal.

Laut dem China Drug Situation Report 2021 hat sich der Transfer von Drogengeldern per Online-Banküberweisung auf digitale Währungen einschließlich Kryptowährungen verlagert. Es wurde berichtet, dass sich die Drogenhändler weiterentwickeln, indem sie ihre Kanäle für die Verbringung der Drogen sowie die Methoden zum Verbergen der Drogen geändert haben. Im Berichtsjahr wurden rund 5.000 Fälle von Online-Drogenhandel registriert. In diesem Zeitraum wurden 8000 Verdächtige verhaftet und 0,5 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Es wurde festgestellt, dass sich die Problematik des Drogenhandels auf das Internet ausgeweitet hat.

„Der Drogenmarkt dehnt sich weiterhin online aus, wobei vermehrt Geld- und Drogenvertriebs- und Person-zu-Person-Transaktionsmodelle zum Einsatz kommen, und die Methoden des kontaktlosen Drogenhandels per Internet + Logistik haben zugenommen.“

Drogenhandel expandiert online mit Krypto-Zahlungen

In dem Bericht wurden Transaktionen mit Hook-up-Tools erwähnt, die sich von Massen-Chat-Tools zu sozialen Nischen-Tools entwickeln sollen. Sie entwickeln sich auch aus Second-Hand-Handelsplattformen, Spieleplattformen und dem Dark Web. Dies hat die Einführung von Kryptowährungen in diesem Modell erleichtert.

„Der Transfer von Drogenkapital wird von Online-Banküberweisungen auf virtuelle Währungen und Spielwährungen ausgeweitet; die Lieferung von Drogen erfolgt durch Massenlogistik und kleine Pakete.“

Die Verwendung virtueller Währungen hilft den Drogenhändlern auch dabei, die Anforderungen des Echtnamensystems für Drogen in großen Mengen zu umgehen. In dem Bericht wird ferner festgestellt, dass die meisten dieser Drogen im Dark Web mit Bitcoin gekauft werden. Aus diesem Grund sind die Zahlungen für Drogen im Inland zurückgegangen.

Es wurde berichtet, dass die Mehrzahl der beschlagnahmten Drogen aus Übersee stammte. Von den rund 17 Tonnen Drogen, die beschlagnahmt wurden, stammten 15 Tonnen aus Übersee und 2 Tonnen wurden in China hergestellt. Ungeachtet des Anstiegs der beschlagnahmten Drogen wurde berichtet, dass die Zahl der von Ausländern begangenen Drogendelikte mit 264 verhafteten Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stark zurückgegangen ist.

„Zwei große Sicherheitsprobleme, zwei große nationale und internationale Situationen und zwei Schlachtfelder, online und offline, verlangen nach einem Schachspiel aus erster Hand und einem proaktiven Kampf, nach umfassenden Anstrengungen und systematischer Steuerung, nach einer eingehenden Förderung spezieller Maßnahmen wie der Reinigung der Quelle und Unterbrechung des Flusses und nach einer umfassenden Vertiefung der verschiedenen Maßnahmen.“

Die Regierung ist bereits in der Vergangenheit gegen Schmuggler vorgegangen und seit 2018 wird die Kryptobranche mehr und mehr unterbunden. Aus einem früheren Bericht geht jedoch hervor, dass zwischen April 2019 und Juni 2021 Kryptowährungen im Wert von 2,2 Milliarden. Dollar gehandelt wurden. Die Transaktionen erfolgten über chinesische Kryptoadressen.

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John ist seit Jahren ein begeisterter Krypto- und Blockchainjournalist. Besonders fasziniert ist er von aufstrebenden Startups und den versteckten Mächten hinter Angebot und Nachfrage. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Geographie und Wirtschaft.

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