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- Die südkoreanischen Behörden könnten Upbit wegen Verstößen gegen KYC und wegen Geldwäsche für bis zu sechs Monate den Betrieb untersagen.
- Es wird wegen des Vorwurfs der Errichtung eines Monopols und wegen des Diebstahls von 342.000 ETH ermittelt, der mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung gebracht wird.
Die südkoreanischen Behörden haben laut Naver eine Suspendierung gegen Upbit, die größte Kryptobörse des Landes, wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) in Bezug auf die Einhaltung der KYC-Richtlinien (Know Your Customer) ausgesprochen.
Obwohl die derzeitigen Nutzer weiterhin in der Lage sein werden, reguläre Transaktionen durchzuführen, kann diese gesetzgeberische Maßnahme dazu führen, dass Upbits Neukundenregistrierungen für bis zu sechs Monate ausgesetzt werden. Das letzte Wort über die Aussetzung wird voraussichtlich am 21. Januar 2025 gesprochen werden.
Strafverfolgungsbehörden ermitteln
Die Vorwürfe gegen Upbit resultieren aus einer Ende August 2024 eingeleiteten gründlichen Untersuchung durch die Financial Intelligence Unit (FIU) von Südkorea. Die FIU fand während der Prüfung zwischen 500.000 und 600.000 mögliche Verstöße gegen die KYC-Regeln.
Diese Ergebnisse lenken die Aufmerksamkeit auf erhebliche Schwachstellen in den Nutzerverifizierungssystemen der Börse, die nach Ansicht der Behörden illegale Aktivitäten wie Geldwäsche unterstützen würden.
Sollte sie für schuldig befunden werden, könnte Upbit für jeden Verstoß mit Geldstrafen von bis zu 100 Millionen Won (ca. 75.000 USD) belegt werden, was das Gewicht der behördlichen Prüfung noch erhöht.
Abgesehen von diesen Vorwürfen steht Upbit in Südkorea unter ständiger parlamentarischer Beobachtung, wobei der Schwerpunkt auf dem überwältigenden Marktanteil des Unternehmens liegt.
Die Gesetzgeber haben sich besorgt über mögliche monopolistische Aktivitäten und die allgemeinen Auswirkungen des Handels auf den lokalen Kryptomarkt geäußert. Diese Änderungen fallen mit dem zunehmenden Regulierungsansatz Südkoreas für digitale Vermögenswerte zusammen, der mehr Sicherheit und Offenheit für die Nutzer gewährleisten soll.
Parallel dazu haben sich die politischen Unruhen in Südkorea auf die Bitcoin-Branche ausgewirkt. Die unerwartete Verhängung des Kriegsrechts durch Präsident Yoon Suk Yeol im Dezember 2024 versetzte die Händler in einen Rausch, der zu einem bemerkenswerten Wertverlust von 30 % des Bitcoin gegenüber dem koreanischen Won auf Upbit führte.
Obwohl sich die Situation nur Stunden nach der Aufhebung des Kriegsrechts wieder beruhigte, zeigte das Ereignis die explosive Verbindung von Politik und Kryptomarkt.
CNF hatte berichtete zuvor über ein bedeutendes Sicherheitsproblem im Zusammenhang mit Upbit, bei dem nordkoreanische Hacker im Jahr 2019 342.000 ETH gestohlen und das Geld über Börsen in mehr als 51 Ländern gewaschen haben.
Trotz kooperativer Ermittlungen von Südkorea und dem FBI wurden nur 4,8 BTC aus diesem milliardenschweren Verbrechen wiederbeschafft.
