- Der Secret-Service spürt in akribischer Detailarbeit die Beute von Cyber-Kriminellen auf.
- In den letzten sieben Jahren beschlagnahmte der Dienst Kryptowährung aus 254 Betrugsfällen im Wert von über 102 Millionen Dollar.
„In den letzten Jahren wurden digitale Vermögenswerte zunehmend zu Zielen einer wachsende Zahl von Straftaten, darunter Betrug und Erpressung mit Ransomware.“
Aus diesem Grund erfahren Kryptowährungen die besondere Aufmerksamkeit der Agenten und Analysten des Secret Service. Der Dienst verfolgt den Fluss digitaler Vermögenswerte auf deren Blockchains, sobald ein Anfangsverdacht vorliegt, eine Transaktion könnte mit einer straftat in verbindung stehen oder selbst eine Straftat sein.
Geheimdienst gegen Krypto-Kriminalität
In einem Interview mit CNBC am Dienstag erklärte der leitende Secret Service Beamte David M. Smith:
„Wenn Sie ein digitales Wallet überwachen, ist das nicht viel anders als bei einerE-Mail-Adresse, die einige korrelierende Identifikatoren hat. Sobald eine Person und eine andere Person eine Transaktion durchführen und diese in die Blockchain gelangt, können wir diese Wallet-Adresse identifizieren und damit verbundene Transaktionen auf der Blockchain zurückverfolgen.“
„Kriminelle versuchen dadurch, ihre Spuren zu verwischen und ihre Aktivitäten zu verschleiern.“
An dieser Stelle kommt der Secret Service ins Spiel und verfolgt diese Transaktionen nahezu in Echtzeit, in einer, wie Smith es nennt, linearen Weise. „Die Behörde gräbt dann ein wenig tiefer in diesen Transaktionen und rekonstruiert sie“, sagt Smith.
„Wenn Sie mir eine üble E-Mail schicken, weiß ich, dass mit dieser E-Mail-Adresse kriminelle Aktivitäten verbunden sind. Ich kann die Informationen, die Sie bei der ursprünglichen Anmeldung oder Registrierung für diese E-Mail-Adresse verwendet haben, rekonstruieren und finden.“
Spuren verwischen funktioniert nicht
„Die Kriminellen sind auch nur Menschen und sie wollen der Marktvolatilität entgehen, die mit den großen Krypto-Münzen verbunden ist.“
